不法分子伙同银行内部人员骗取银行贷款,属于什么案件()。A、票据诈骗B、贷款诈骗C、集资诈骗D、金融凭证诈骗

不法分子伙同银行内部人员骗取银行贷款,属于什么案件()。

  • A、票据诈骗
  • B、贷款诈骗
  • C、集资诈骗
  • D、金融凭证诈骗

相关考题:

关于贷款诈骗罪的判断,下列哪一选项是正确的?( )A.甲以欺骗手段骗取银行贷款,给银行造成重大损失的,构成贷款诈骗罪B.乙以牟利为目的套取银行信贷资金,转贷给某企业,从中赚取巨额利益的,构成贷款诈骗罪C.丙公司以非法占有为目的,编造虚假的项目骗取银行贷款。该公司构成贷款诈骗罪D.丁使用虚假的证明文件,骗取银行贷款后携款潜逃的,构成贷款诈骗罪

第 37 题 关于贷款诈骗罪的判断,下列哪一选项是正确的?(  )A.甲以欺骗手段骗取银行贷款,给银行造成重大损失的,构成贷款诈骗罪B.乙以牟利为目的套取银行信贷资金,转贷给某企业,从中赚取巨额利益的,构成贷款诈骗罪C.丙公司以非法占有为目的,编造虚假的项目骗取银行贷款。该公司构成贷款诈骗罪D.丁使用虚假的证明文件,骗取银行贷款后携款潜逃的,构成贷款诈骗罪

个人教育贷款中借款人的欺诈行为包括【 】A.捏造事实B.隐瞒真相C.借款人与银行内部人员相互勾结骗取银行贷款D.违反金融管理法规E.以上都正确

某银行在内部风险案件排查过程中,发现多起非法挪用客户资金炒股,以大额收益为由向客户骗取资金,用于行外投资的行为。在发现这些问题以后,该银行立即向公安机关报案。根据规定,各银行业金融机构原则上只对()案件按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。 A、属于第一类案件B、属于第二类案件C、属于第三类案件D、属于第四类案件

依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,下列案例中属于第一类案件的有()。 A、某银行工作人员刘某勾结客户伪造B银行存单RMB9000万元用以骗取银行贷款,后东窗事发被公安机关立案侦查B、某银行工作人员张某上班路上被抢劫,同时造成人身重伤C、某银行工作人员小朱伪造银行公章骗取客户巨额理财资金,已移送司法机关立案查处D、无业游民林某利用自身技术实施网上银行诈骗,诈骗金额高达RMB7000万元,被公安机关立案侦查

某支行行长,利用职务便利,通过其行长的身份在工作中承诺高息,骗取客户的钱进行大肆挥霍,然后通过继续骗取后来客户的钱来还之前客户的本息,形成了一个庞氏骗局,最后因资金链断裂而东窗事发,该银行立即向公安机关报案。依据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》,表述正确的是()。 A、该案件纳入银行业金融机构案件统计范畴B、该案件应按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作C、该案件属于第一类案件D、该案件属于第三类案件

根据案件信息统计与管理的实际需要,银监会将银行案件分为内部人员参与做案的案件和遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害造成的案件。()此题为判断题(对,错)。

银行员工与外部人员串通骗取银行贷款属于()。A.操作风险B.信用风险C.市场风险D.流动性风险

下列行为中,不属于商业银行操作风险的是()。A:银行贷款人员与贷款企业勾结骗取银行贷款B:商业银行资金交易员超越权限范围进行交易C:商业银行理财产品收益率未达到预期收益,从而对银行声誉产生影响D:由于清算人员过失造成客户证券清算资金未能及时入账

银行员工与外部人员串通骗取银行贷款属于()。A、操作风险B、信用风险C、市场风险D、流动性风险

甲使用虚假的证明文件,骗取银行贷款后携款潜逃的,构成贷款诈骗罪。()

上海银行业员工案防新规知识竞赛第16题银行员工与外部人员串通骗取银行贷款属于()。A、操作风险B、信用风险C、市场风险D、流动性风险

甲公司以非法占有为目的,编造虚假的项目骗取银行贷款。该公司构成贷款诈骗罪。()

关于贷款诈骗罪的判断,下列选项正确的是()。A、甲以欺骗的手段骗取银行贷款,给银行造成重大损失,构成贷款诈骗罪B、乙以牟利为目的套取银行信贷资金,转贷给某企业,从中赚取巨额利益,构成贷款诈骗罪C、丙公司以非法占有为目的,编造虚假的项目骗取银行贷款,该公司构成贷款诈骗罪D、丁使用虚假的证明文件,骗取银行贷款后携款潜逃,构成贷款诈骗罪

甲以欺骗手段骗取银行贷款,给银行造成重大损失,对于甲行为下列选项正确的是()。A、构成诈骗罪B、构成贷款诈骗罪C、构成骗取贷款罪D、不构成犯罪

下列构成贷款诈骗罪的是()。A、甲以欺骗手段骗取银行贷款,给银行造成重大损失B、乙以牟利为目的套取银行信贷资金,转贷给某企业,从中赚取巨额利益C、丙公司以非法占有为目的,编造虚假的项目骗取银行贷款D、丁使用虚假的证明文件,骗取数额较大的银行贷款后携款潜逃

不法分子通过金融机构进行洗钱活动的手段主要包括购买高额保险,然后()掩饰犯罪收益。A、低价赎回B、匿名存储C、控制银行D、利用银行贷款

银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的行为。属于什么案件()。A、违法发放贷款案件B、贷款诈骗C、信贷诈骗D、骗取贷款

以欺骗手段取得银行或者其他金融机构票据承兑,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为,属于什么案件()。A、骗取贷款案件B、票据承兑案件C、集资诈骗案件D、金融票证案件

以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为,属于什么案件()。A、骗取贷款案件B、票据承兑案件C、集资诈骗案件D、金融票证案件

下列属于个人教育贷款借款人还款能力风险的有()。A、借款人为受教育人,毕业后一时难以找到工作,且家庭经济条件恶化,无法按计划偿还贷款B、借款人为受教育人父母,最近失业C、借款人因违规、违法行为被学校开除D、借款人与银行内部人员相互勾结骗取银行贷款E、借款人因学习成绩不好,未能拿到毕业证书

单选题不法分子伙同银行内部人员骗取银行贷款,属于什么案件()。A票据诈骗B贷款诈骗C集资诈骗D金融凭证诈骗

单选题上海银行业员工案防新规知识竞赛第16题银行员工与外部人员串通骗取银行贷款属于()。A操作风险B信用风险C市场风险D流动性风险

单选题银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的行为。属于什么案件()。A违法发放贷款案件B贷款诈骗C信贷诈骗D骗取贷款

单选题银行员工与外部人员串通骗取银行贷款属于()。A信用风险B流动性风险C市场风险D操作风险

单选题以欺骗手段取得银行或者其他金融机构票据承兑,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为,属于什么案件()。A骗取贷款案件B票据承兑案件C集资诈骗案件D金融票证案件

单选题企业()会造成银行贷款风险敞口过于集中、企业过度融资以及恶意骗取银行贷款等诸多问题。A关联交易B互保C发行债权D上市