实现离职人员灰名单与反洗钱系统、GMAP系统的数据共享，加强对离职人员（）可疑交易的重点监控。A、大额B、转账C、高频D、汇款

实现离职人员灰名单与反洗钱系统、GMAP系统的数据共享，加强对离职人员（）可疑交易的重点监控。

  • A、大额
  • B、转账
  • C、高频
  • D、汇款

相关考题：

我行全面建成了()五大核心反洗钱系统。A.反洗钱监控系统B.客户风险分类系统C.全球特别控制名单处理系统D.安理会“1267 号”决议制裁名单监控系统E.反洗钱综合管理系统F.反洗钱客户信息维护系统
查看答案
与文件系统相比，数据库系统的数据冗余度______，数据共享性______。
查看答案
订座系统应在办理值机前向（）传送旅客名单和旅客名单增减报。A、结算系统B、离港系统C、机场服务系统D、在面服务系统
查看答案
离港系统为机场提供的便利（）。A、有利于候机楼值机柜台、登机口等资源的合理分配利用B、有助于建立经营管理信息数据共享机制C、是实现行李自动分拣的前提D、实现联程与异地值机
查看答案
（）网为信息数据网，实现数据库文件传输与打印共享，传递系统非实时性文件信息。A、AB、BC、C
查看答案
口退税审核系统与防伪税控系统通过（）的方式来实现数据交互。A、前置机开放端口B、数据库链路C、远程调用程序接口D、文件共享
查看答案
目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。A、反洗钱客户风险等级分类系统B、反洗钱黑名单监测系统外国政要C、反洗钱信息管理系统D、内控合规管理信息系统
查看答案
计算机通信系统可以实现（）和传输文件.A、数据共享B、使用EMAILC、硬件共享D、软件共享
查看答案
系统的高度无缝集成能够实现（）A、数据挖掘B、数据高度共享C、无缝集成D、集成
查看答案
JAVA版OA系统可以和哪些系统作接口，实现数据与功能的共享（）A、CRMB、销售管家C、短信平台D、定位平台
查看答案
数据通信系统是实现数据传输、（）、存储和处理的系统。A、发送B、交换C、接收D、共享
查看答案
下列属于管理子系统系统目标的是（）A、收集、记录和存储有关人员和工资的数据B、计算、汇总工资，分摊工资费用，完成工资核算处理C、处理银行代发工资业务D、建立数据传递通道，实现工资管理子系统与其他业务系统的数据共享
查看答案
（）分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。A、反洗钱监督B、反洗钱观察C、反洗钱检查D、反洗钱监测
查看答案
HMIS运用子系统应有与HMIS其他子系统、铁路货车运行安全监控系统、其他专业信息系统的数据接口，实现货车运用数据的（）。A、实时共享B、全路共享C、实际共享D、全程共享
查看答案
反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时，（）可疑报告的生成。
查看答案
反洗钱数据综合应用子系统实现的功能有（）.A、数据多维度批量查询B、下载C、应用D、修改
查看答案
配电自动化系统与调度自动化系统、PMS、电网GIS平台、营销业务系统等其他系统进行信息交互，遵循（）、源端维护的原则，实现数据共享和应用集成。
查看答案
单选题目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。A反洗钱客户风险等级分类系统B反洗钱黑名单监测系统外国政要C反洗钱信息管理系统D内控合规管理信息系统
查看答案
单选题HMIS运用子系统应有与HMIS其他子系统、铁路货车运行安全监控系统、其他专业信息系统的数据接口，实现货车运用数据的（）。A实时共享B全路共享C实际共享D全程共享
查看答案
多选题各行要遵循严谨审慎的原则，做好“白名单”的管理工作，主要内容有（）A规范反洗钱客户“白名单”的申请审批程序B加强对客户的持续关注，及时对“白名单”进行维护C“白名单”客户系统自动建立，不必手工管理D每月末加强对“白名单”客户的关注
查看答案
填空题反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时，（）可疑报告的生成。
查看答案
单选题计算机通信系统可以实现（）和传输文件.A数据共享B使用EMAILC硬件共享D软件共享
查看答案
多选题下列应专夹保管的反洗钱档案包括（）.A反洗钱黑名单B反洗钱数据补录清单CAMLS用户组维护申请表DAMLS系统用户维护申请表
查看答案
单选题数据通信系统是实现数据传输、（）、存储和处理的系统。A发送B交换C接收D共享
查看答案
多选题实现离职人员灰名单与反洗钱系统、GMAP系统的数据共享，加强对离职人员（）可疑交易的重点监控。A大额B转账C高频D汇款
查看答案
填空题在反洗钱监测系统中，系统未提取而反洗钱人员认为可疑的交易，补录员可以通过人工创建（）来实现报送。
查看答案
单选题（）分析系统每日对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。A反洗钱监督B反洗钱观察C反洗钱检查D反洗钱监测
查看答案
热门标签