反洗钱档案保管期限为5年。

反洗钱档案保管期限为5年。


相关考题:

会计档案保管清册的保管年限为_________.

某工程案卷内建设工程档案的保管密级有秘密和机密,保管期限有长期和短期,则该工程档案的( )。A.密级为秘密,保管期限为长期B.密级为机密,保管期限为长期C.密级为秘密,保管期限为短期D.密级为机密,保管期限为短期

《会计档案管理办法》规定的会计档案保管期限为( )。A.最高保管期限B.最低保管期限C.平均保管期限D.适当保管期限

《会计档案管理办法》规定的会计档案保管期限为最高保管期限。( )A.正确B.错误

反洗钱工作档案保管期限为5年。

35年会计档案保管期限为定期会计档案保管期限最长的。( )

以下关于审计档案的保管期限表述正确的有( )。A.绝密审计档案保管期限为30年 B.机密审计档案保管期限为20年C.秘密审计档案保管期限为10年D.突出代表意义的审计事项档案,如特别重大的审计事项、列入审计工作报告、审计结果报告、第一次涉及的审计领域等,应列为永久保管E.重要审计事项、查考价值较大的审计档案保管期限为20年

某工程案卷内建设工程档案的保管密级有秘密和机密,保管期限有长期和短期,则该工程档案的()A:密级为秘密,保管期限为长期B:密级为机密,保管期限为长期C:密级为秘密,保管期限为短期D:密级为机密,保管期限为短期

下列关于会计档案保管期限的说法中,不正确的有( )。 A.固定资产卡片的保管期限为30年 B.年度财务会计报告的保管期限为30年 C.会计档案移交清册的保管期限为永久保存 D.纳税申报表的保管期限为10年

文书档案长期保管期限为()年左右。

对账记录需要定期交档案保管部门,作为会计档案保管,保管期限为()A、3年B、5年C、10年D、15年

正常结清类信贷档案保管期限为(),不良处置形成的信贷档案保管期限为()。A、20年,收回为止B、20年,永久保管C、收回为止,永久保管D、10年,永久保管

会计档案保管清册的保管期限为25年。

下列会计档案保管期限为永久的有()A、年度财务报告B、会计档案保管清册C、会计档案销毁清册D、会计档案鉴定意见书

《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得将反洗钱工作档案与其他文件()、混合保管。A、共同保管B、分开保管C、单独保管D、混合组卷

当反洗钱工作档案等资料保管期届满,凡涉及涉嫌洗钱未查清的有关资料,证券公司或基金管理公司应单独保管到事项完结为止。()

对超过保管期限的反洗钱档案,可不再定期进行鉴定。

反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件,则应将该档案保管期限(),与新的反洗钱协查档案保管期限一致。A、延期B、顺延C、延续D、延长

各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案,做好培训记录,妥善保管()。A、培训档案B、会计档案C、培训记录D、培训笔记

下列会计档案中,保管期限为永久的有()A、会计档案移交清册B、会计档案保管清册C、会计档案销毁清册D、会计档案鉴定意见书

判断题《会计档案管理办法》规定的会计档案保管期限为最高保管期限。A对B错

判断题反洗钱档案保管期限为5年。A对B错

单选题各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案,做好培训记录,妥善保管()。A培训档案B会计档案C培训记录D培训笔记

单选题反洗钱协查档案涉及新的需要反洗钱协查的可疑交易活动或洗钱案件,则应将该档案保管期限(),与新的反洗钱协查档案保管期限一致。A延期B顺延C延续D延长

单选题正常结清类信贷档案保管期限为(),不良处置形成的信贷档案保管期限为()。A20年,收回为止B20年,永久保管C收回为止,永久保管D10年,永久保管

单选题关于信贷纸质档案保管期限,以下表述错误的是()。A结清业务档案从结清客户最后一笔业务的次年1月1日起,保管10年B未结清业务档案一直保管C信贷档案销毁清册保管期限为20年D综合管理档案保管期限为20年

单选题《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定,不得将反洗钱工作档案与其他文件()、混合保管。A共同保管B分开保管C单独保管D混合组卷