单选题柜台预约提现,在资金量比较大的情况下,地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有()。A往往本人提现B取现金额往往接近或达到账户的余额C取现的金额不大D身份信息与本人相符

单选题
柜台预约提现,在资金量比较大的情况下,地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有()。
A

往往本人提现

B

取现金额往往接近或达到账户的余额

C

取现的金额不大

D

身份信息与本人相符


参考解析

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企业如何办理现金的支取()? A、ATM机取现B、使用银行卡至柜台提取C、电话预约D、填写现金支票至银行办理取现

投资者在资金账户中的存款必须提前3天预约,方可提取。 ( )

大额预约是指客户需提需大额现金时,需提前通过电话或至营业窗口预约该款项的支取现金与()。

大额预约指因大额现金需要,客户提前一天通过柜面或电话进行预约登记。

建立取款通知是指客户在提取大额时需向开户银行提前预约。

客户从存款账户一次性提取现金10万元金额及以上的,应请取款人提前一天及以上向网点预约,以便准备现金。

对一次性提取现金20万元(含)以上的,客户必须至少提前()天以电话等方式向银行网点预约。A、1天B、2天C、3天D、无需提前预约

当头寸管理人员发现本机构外币现金库存不足或收到客户或下级行提现预约,可向与兴业银行签有现金调拨协议的()提取外币现金。A、账户行B、人民银行C、上级行D、总行

企业网上银行的预约类业务不包括()。A、预签汇票B、预签本票C、预约购汇D、预约提现

提取现金5万元(不含)以上的需要提前预约;提取现金20万元(含)以上的,必须至少提前1天以电话等方式预约。

以下哪一项不是地下钱庄的特征()。A、以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户B、通过网上银转移资金C、在一家银行开立一个个人账户用于取现D、提现主要采取ATM机提现或柜台预约提现的方式

柜台预约提现,在资金量比较大的情况下,地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有()。A、往往本人提现B、取现金额往往接近或达到账户的余额C、取现的金额不大D、身份信息与本人相符

一次性提取现金超过大额取现预约限额的,取款人应至少提前()以电话等方式预约。A、三天B、七天C、五天D、一天

对一次性提取现金10万元(含)以上的,客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约。

地下钱庄往往利用()从事非法活动。A、网上银行B、ATM机C、柜台预约提现D、以上答案都对

目前农行网上银行企业客户的预约类业务包括()。A、预签汇票B、预签本票C、预约购汇D、预约提现

《大连银行现金存取预约登记管理办法》规定,办理大额现金存取业务时,必须严格执行现金取款预约制度,预约时间可提前至(),同时将预约时间向客户进行公示。A、1天B、2天C、3天D、4天

客户通过移动银行操作无卡取现预约,指定移动银行加挂的活期账户支付、获得预约码后,可在农商银行的任一ATM机或VTM机上提取现金的服务。取款预约码3日内有效。

判断题客户从存款账户一次性提取现金10万元金额及以上的,应请取款人提前一天及以上向网点预约,以便准备现金。A对B错

单选题对一次性提取现金20万元(含)以上的,客户必须至少提前()天以电话等方式向银行网点预约。A1天B2天C3天D无需提前预约

判断题提取现金5万元(不含)以上的需要提前预约;提取现金20万元(含)以上的,必须至少提前1天以电话等方式预约。A对B错

单选题一日一次性提取现金()万元以上的,应该至少提前一天以电话方式预约,以便银行准备现金。A5B10C15D20

单选题地下钱庄往往使用多个银行卡,采用化整为零的方式在ATM机取现,避免与银行的面对面接触。其使用ATM机提现时的可疑特征表现为()。A资金到帐后,长期不提现B从各账户提取现金达到或接近限额C多在营业时间操作D在ATM机上操作时间过短

判断题建立取款通知是指客户在提取大额时需向开户银行提前预约。A对B错

单选题以下哪一项不是地下钱庄的特征()。A以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户B通过网上银转移资金C在一家银行开立一个个人账户用于取现D提现主要采取ATM机提现或柜台预约提现的方式

单选题地下钱庄往往利用()从事非法活动。A网上银行BATM机C柜台预约提现D以上答案都对

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