柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）。A、往往本人提现B、取现金额往往接近或达到账户的余额C、取现的金额不大D、身份信息与本人相符

柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）。

  • A、往往本人提现
  • B、取现金额往往接近或达到账户的余额
  • C、取现的金额不大
  • D、身份信息与本人相符

相关考题：

下列哪些是洗钱的方式() A、通过地下钱庄，实行犯罪所得的跨境转移B、通过购买彩票进行洗钱C、设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”D、利用别人的账户提现，切断洗钱线索
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财政部规定，国债提前兑取手续费率为兑取本金额的()，由系统自动在客户办理提兑交易时从()扣收。A.0.1%;客户资金账户内B.0.2%;柜台C.0.01%;客户资金账户内D.1%;柜台
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预约转账业务，是指转入方客户在邮政储蓄网点柜台办理预约转账申请后，由系统自动按客户约定日期、金额、周期向指定的账户进行资金划转的业务。A对B错
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一般情况下，液相色谱分析时间比气相要长些，如果项目很急应该提前与分析室进行预约，并说明检测目的与要求，以便分析室提前进行准备。
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常见的洗钱活动途径或方式有（）。A、通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外B、利用他人账户提现C、购买珠宝古董交易和虚假拍卖D、购买房产
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按人民银行规定，持卡人通过借记卡取款，需遵守哪些规定（）A、持卡人一次性提现5万以上，需要出示有效身份证件B、持卡人一次性提现10万以上，才需要出示有效身份证件C、持卡人一次性提现30万以上，才需要提前预约D、持卡人一次性提现50万以上，才需要提前预约
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预约转账业务，是指转入方客户在邮政储蓄网点柜台办理预约转账申请后，由系统自动按客户约定日期、金额、周期向指定的账户进行资金划转的业务。
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以下哪一项不是地下钱庄的特征（）。A、以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户B、通过网上银转移资金C、在一家银行开立一个个人账户用于取现D、提现主要采取ATM机提现或柜台预约提现的方式
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以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）A、大量使用网上银行、公转私业务B、通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得C、资金来源和去向为同一地区，特别是广东深圳D、公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符
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洗钱活动有哪些途径。（）A、通过地下钱庄B、利用别人的账户提现C、通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱D、设立空壳公司
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一次性提取现金超过大额取现预约限额的，取款人应至少提前（）以电话等方式预约。A、三天B、七天C、五天D、一天
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银行业金融机构可以何种方式吸储（）。A、在浮动范围内提高存款利率B、向存款经办人支付费用C、向关系人支付佣金D、向地下钱庄融入资金
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地下钱庄往往利用（）从事非法活动。A、网上银行B、ATM机C、柜台预约提现D、以上答案都对
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财政部规定，国债提前兑取手续费率为兑取本金额的（），由系统自动在客户办理提兑交易时从（）扣收。A、0.1%；客户资金账户内B、0.2%；柜台C、0.01%；客户资金账户内D、1%；柜台
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信用卡取现20万元（含）以上的，须提前1天向银行网点预约。
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单选题按人民银行规定，持卡人通过借记卡取款，需遵守哪些规定（）A持卡人一次性提现5万以上，需要出示有效身份证件B持卡人一次性提现10万以上，才需要出示有效身份证件C持卡人一次性提现30万以上，才需要提前预约D持卡人一次性提现50万以上，才需要提前预约
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单选题地下钱庄主要洗钱方式和手法不包括（）。A以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户B在多家银行开立多个个人账户用于取现C投资理财D通过网上银转移资金
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单选题以下对持卡人提现的说法错误的是（）A持卡人一次性提现5万以上，需要出示有效身份证件B持卡人一次性提现10万以上，必须出示有效身份证件C持卡人一次性提现20万以上，需要提前预约D持卡人一次性提现50万以上，才需要提前预约
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多选题常见的洗钱活动途径或方式有（）。A通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外B利用他人账户提现C购买珠宝古董交易和虚假拍卖D购买房产
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单选题地下钱庄往往使用多个银行卡，采用化整为零的方式在ATM机取现，避免与银行的面对面接触。其使用ATM机提现时的可疑特征表现为（）。A资金到帐后，长期不提现B从各账户提取现金达到或接近限额C多在营业时间操作D在ATM机上操作时间过短
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多选题洗钱活动有哪些途径。（）A通过地下钱庄B利用别人的账户提现C通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱D设立空壳公司
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单选题以下哪一项不是地下钱庄的特征（）。A以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户B通过网上银转移资金C在一家银行开立一个个人账户用于取现D提现主要采取ATM机提现或柜台预约提现的方式
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多选题常见的洗钱活动存在的途径和方式有（）？A通过境内外银行帐户过渡，使非法资金进入金融体系B通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移C非法吸收存款，隐瞒犯罪所得D利用别人的帐户提现，切断洗钱线索E通过购买彩票进行洗钱
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判断题预约转账业务，是指转入方客户在邮政储蓄网点柜台办理预约转账申请后，由系统自动按客户约定日期、金额、周期向指定的账户进行资金划转的业务。A对B错
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单选题地下钱庄往往利用（）从事非法活动。A网上银行BATM机C柜台预约提现D以上答案都对
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单选题以下哪些是防范非法结算型地下钱庄的方法（）。A加强对地下钱庄高风险地区的检测B重点关注储蓄类客户C重点关注网上银行贸易交易D加强柜台服务质量
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单选题银行业金融机构可以何种方式吸储（）。A在浮动范围内提高存款利率B向存款经办人支付费用C向关系人支付佣金D向地下钱庄融入资金
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