单选题地下钱庄往往利用（）从事非法活动。A网上银行BATM机C柜台预约提现D以上答案都对
单选题
地下钱庄往往利用（）从事非法活动。
A
网上银行
B
ATM机
C
柜台预约提现
D
以上答案都对
参考解析
解析：
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柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）。A、往往本人提现B、取现金额往往接近或达到账户的余额C、取现的金额不大D、身份信息与本人相符
以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）A、大量使用网上银行、公转私业务B、通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得C、资金来源和去向为同一地区，特别是广东深圳D、公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符
地下钱庄往往使用多个银行卡，采用化整为零的方式在ATM机取现，避免与银行的面对面接触。其使用ATM机提现时的可疑特征表现为（）。A、资金到帐后，长期不提现B、从各账户提取现金达到或接近限额C、多在营业时间操作D、在ATM机上操作时间过短
多选题以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）A大量使用网上银行、公转私业务B通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得C资金来源和去向为同一地区，特别是广东深圳D公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符
单选题柜台预约提现，在资金量比较大的情况下，地下钱庄一般都提前一天向银行预约提取现金。这时可疑特征有（）。A往往本人提现B取现金额往往接近或达到账户的余额C取现的金额不大D身份信息与本人相符
单选题地下钱庄往往使用多个银行卡，采用化整为零的方式在ATM机取现，避免与银行的面对面接触。其使用ATM机提现时的可疑特征表现为（）。A资金到帐后，长期不提现B从各账户提取现金达到或接近限额C多在营业时间操作D在ATM机上操作时间过短
单选题以下哪一项不是地下钱庄的特征（）。A以空壳公司为掩护开立多个洗钱账户B通过网上银转移资金C在一家银行开立一个个人账户用于取现D提现主要采取ATM机提现或柜台预约提现的方式