潘某经人介绍认识张某，商定潘某通过银行卡转账的方式为张某等人转移从网上银行诈骗的钱款，潘某按照转移钱款10％的比例提成。嗣后，张某通过非法手段获取网上银行客户黄某等人的银行卡卡号和密码，并将资金划入潘某办理的多张银行卡卡内，共计人民币100余万元。对潘某的行为认定，下列选项正确的是：（ ）A.洗钱罪B.掩饰、隐瞒犯罪所得罪C.窝藏、包庇罪D.构成张某金融犯罪的同案犯
潘某经人介绍认识张某，商定潘某通过银行卡转账的方式为张某等人转移从网上银行诈骗的钱款，潘某按照转移钱款10％的比例提成。嗣后，张某通过非法手段获取网上银行客户黄某等人的银行卡卡号和密码，并将资金划入潘某办理的多张银行卡卡内，共计人民币100余万元。对潘某的行为认定，下列选项正确的是：（ ）
A.洗钱罪
B.掩饰、隐瞒犯罪所得罪
C.窝藏、包庇罪
D.构成张某金融犯罪的同案犯
B.掩饰、隐瞒犯罪所得罪
C.窝藏、包庇罪
D.构成张某金融犯罪的同案犯
参考解析
解析：本题考查的是洗钱罪。行为人潘某帮助张某转移诈骗所得钱款的行为符合《刑法》第191条关于洗钱罪的规定。
相关考题：
潘某与张某签订了一份电冰箱的买卖合同,由潘某向张某提供200台冰箱,在潘某准备向张某发货时,事先通过电话与张某联系,却被电信局告知张某已变更住所,致使潘某不知向何处发货。此时潘某应如何处理?() A、因履行不能而合同无效B、可解除合同C、可终止履行D、可中止履行或将标的物提存
刘某基于杀害潘某的意思将潘某勒昏，误以为其已死亡，为毁灭证据而将潘某扔下悬崖。事后查明，潘某不是被勒死而是从悬崖坠落致死。关于本案，下列哪些选项是正确的?A．刘某在本案中存在因果关系的认识错误B．刘某在本案中存在打击错误C．刘某构成故意杀人罪未遂与过失致人死亡罪D．刘某构成故意杀人罪既遂
作家张某急需医疗费10万元，向房地产商潘某借款，以其最近撰写完成的一部小说文稿的使用权和获得报酬权出质，签订了借款合同和权利质押合同，并在著作权管理部门办理了出质登记。某出版社找到张某要求出版该小说，张某未经潘某同意，便许可出版社予以出版。下面说法正确的是：（ ）A．张某许可出版社印刷该小说，无需弪过潘某同意B．若制版待印过程中，潘某发现表示反对的，其有权要求出版社停止印刷C．潘某有权要求确定该许可使用合同无效D．若制版待印过程中，潘某发现表示同意的，其有权要求张某将许可使用费提前清偿债务或提存
潘某系某工艺品进出口公司(国有)包装科业务员。某年某月，某印刷厂找潘某，要求调拨纸张给该厂。潘某提出白版纸、玻璃纸每令分别加收15元和25元“奖金”。印刷厂领导研究认为，即使付“奖金”也比买高价纸张便宜，便同意潘某的要求，印刷厂先后9次向潘某买纸，潘某本人从中获款1万多元。另外，潘某还违反规定，先后5次向另一印刷厂低价卖出30名吨白版纸。从中获取好处费1万多元。问：潘某前后两次行为构成了什么罪?
李某因多次向张某催讨欠款被张某纠集多人打伤，全身多处骨折，经鉴定构成轻伤。对于张某等人的行为定性，下列哪一选项是正确的?（ ）A.张某等人的行为构成故意伤害罪B.张某等人的行为构成寻衅滋事罪C.张某等人的行为属于正常的要债行为，不构成犯罪D.张某等人的行为构成聚众斗殴罪
张某与潘某欲共同设立一家有限责任公司。关于公司的设立，下列哪一说法是错误的? (2015年)A.张某、潘某签订公司设立书面协议可代替制定公司章程B.公司的注册资本可约定为50元人民币C.公司可以张某姓名作为公司名称D.张某、潘某二人可约定以潘某住所作为公司住所
陈某因涉嫌强奸罪被某县公安局刑事拘留，陈某的妻子找到该县公安局法制科科长潘某和副科长李某帮忙，并送二人各1万元。潘某和李某为陈某开脱罪责而出谋划策，最终被害人出示了一份陈某强奸不成立、是自愿行为的申请，潘某向该案的承办人提出对陈某取保候审，陈某因此被释放。对潘某行为认定，下列选项正确的是：（ ）A.潘某是国家司法工作人员，可以构成徇私枉法罪的主体B.潘某的行为只是使陈某改变了强制措施，但其仍然可以被司法机关追究责任，所以潘某的行为造成的结果并不是很严重C.潘某的行为已经使陈某脱离司法机关侦控。行为性质很严重D.潘某构成徇私枉法罪
潘某请好友刘某观赏自己收藏的一件古玩，不料刘某一时大意致其落地摔毁。后得知，潘某已在甲保险公司就该古玩投保了不足额财产险。根据《保险法》规定，下列表述不正确的有（ ）。A.潘某可请求甲公司赔偿全部损失B.若刘某已对潘某进行全部赔偿，则甲公司可拒绝向潘某支付保险赔偿金C.甲公司对潘某赔偿保险金后，在向刘某行使保险代位求偿权时，既可以自己的名义。也可以潘某的名义D.甲公司支付的保险金不足以弥补潘某的全部损失，则就未取得赔偿的部分，潘某不得向刘某主张赔偿请求
郑某冒充银行客服发送短信，称张某手机银行即将失效，需重新验证。张某信以为真，按短信提示输入银行卡号、密码等信息后，又将收到的编号为135423的“验证码”输入手机页面。后张某发现，其实是将135423元汇入了郑某账户。关于本案的分析，下列哪一选项是正确的？A.郑某将张某作为工具加以利用，实现转移张某财产的目的，应以盗窃罪论处B.郑某虚构事实，对张某实施欺骗并导致张某处分财产，应以诈骗罪论处C.郑某骗取张某的银行卡号、密码等个人信息，应以侵犯公民个人信息罪论处D.郑某利用电信网络，为实施诈骗而发布信息，应以非法利用信息网络罪论处
原告李某（女）与被告潘某（男）原系远亲关系，自幼相识，1984年4月确定恋爱关系，并于同年10月开始同居共同生活。1985年1月双方登记结婚，与潘某的父、母（王某）共同生活。7月生育一子潘晓。1984年4月，潘某由其父母、单位领导等送至上海市某精神病防治院诊治，被诊断为轻度精神病。李某知晓上述情况。结婚登记时，潘某的父母坚决反对。潘某单位在其要求出具结婚登记证明时，将潘某的病情告知了李某。李某坚持认为潘某的病婚后可以治愈，故要求潘某单位出具结婚证明。但婚后5年多的时间里，潘某一直病假，有一半以上时间在医院住院治疗，未能治愈。原告起诉及案件审理期间，被告尚在住院治疗。原告诉称：婚前虽然知道被告患有精神病，但自认为婚后可以痊愈，故与被告结婚。但婚后被告精神病久治不愈，故起诉坚决要求离婚，并提出子女由自己抚养，潘某祖上遗留的16张古画是夫妻共同财产，一半应归自己所有。被告的法定代理人王某辩称：原告既然婚前知道被告系精神病患者而与之结婚，现在又以被告患精神病为由起诉离婚，是不道德的，故坚决不同意原、被告离婚；并主张该古画是潘某和王某的共同财产，理由是古画是潘某的父亲去世时留下的潘家祖传财产。李某不能对古画享有权利。但李某仍主张古画是夫妻共同财产，自己对一半的古画享有权利。被告潘某祖上遗留的16张古画是否为潘某与李某的夫妻共同财产？为什么？李某依法对多少张古画享有权利？为什么？
潘某生前曾与他的邻居签订了遗赠抚养协议，他的邻居对潘某尽了义务。潘某却在他去世前10天又留下一份遗嘱。潘某去世后，他的女儿从远方赶回来，要求按遗嘱继承遗产。下列关于潘某遗产继承说法正确。（）A、应当由当事人协商解决，如果协商不成，由人民法院判决B、遗赠抚养协议有效，应按遗赠抚养协议继承C、应按遗嘱、遗赠抚养协议、法定继承的顺序进行继承D、应先由潘某的女儿继承，然后按遗嘱抚养协议和遗赠继承。
潘某系某市公安局民警，2011年6月3日，受指派到某烟草局的执勤点协助查处制售假烟活动，在执勤的过程中，潘某拦下了一辆运送烟草的车辆，经盘查车内装有假烟12箱，价值10万余元，车主告知潘某这一车货是潘某表兄李某让其帮助运输的，随后，在潘某的护送下，该车顺利通过执勤点民警的检查，潘某的行为（）。A、构成渎职罪B、构成徇私枉法罪C、构成非法经营罪的共犯D、构成帮助犯罪分子逃避处罚罪
电焊班长冶某带领焊工潘某等人进行油管廊架焊接任务，潘某发现电焊机龙头线不够长，在未分断电源的情况下，就进行龙头线加长的接线工作，由于潘某未穿工作鞋，当赤手掐住线头时，即引起触电，等到冶某发现已为时太晚，潘某触电死亡。根据规范要求本案违规之处为：（）A、潘某无电工作业证进行电工操作B、潘某未按要求配戴和使用劳动防护用品C、龙头线接线加长D、潘某未断电作业
电焊班长冶某带领焊工潘某等人进行油管廊架焊接任务，潘某发现电焊机龙头线不够长，在未分断电源的情况下，就进行龙头线加长的接线工作，由于潘某未穿工作鞋，当赤手掐住线头时，即引起触电，等到冶某发现已为时太晚，潘某触电死亡。请分析此件事的事故原因：（）A、潘某无电工作业证带电操作B、带电进行龙头线加长接线C、潘某未穿戴劳动防护用品D、未采取保护接地或保护接零措施
刘某基于杀害潘某的意思将潘某勒昏，误以为其已死亡，为毁灭证据而将潘某扔下悬崖。事后查明，潘某不是被勒死而是从悬崖坠落致死。关于本案，下列哪些选项是正确的？（）A、刘某在本案中存在因果关系的认识错误B、刘某在本案中存在打击错误C、刘某构成故意杀人罪未遂与过失致人死亡罪D、刘某构成故意杀人罪既遂
黄某因经营欠张某现金1.1万元，债权人张某多次向黄某索要来果。后张某听说刘某、杜某等人经常为他人讨要债务，于是托人找到刘某、杜某为其讨债，并许诺付30%提成。次日，张某因感到30%提成太高而反悔，提出不再让刘某、杜某等人为其讨债;刘某、杜某等人不同意，遂以暴力威胁手段强行从张某身上搜出欠条，并持该欠条找黄某索要欠款5500元，黄某将该欠条销毁。刘某、杜某将5500元钱私分。刘某、杜某的行为应定为：（ ）A、不构成犯罪，应属于民事纠纷B、抢劫罪C、侵占罪D、诈骗罪
单选题黄某因经营欠张某现金1.1万元，债权人张某多次向黄某索要来果。后张某听说刘某、杜某等人经常为他人讨要债务，于是托人找到刘某、杜某为其讨债，并许诺付30%提成。次日，张某因感到30%提成太高而反悔，提出不再让刘某、杜某等人为其讨债;刘某、杜某等人不同意，遂以暴力威胁手段强行从张某身上搜出欠条，并持该欠条找黄某索要欠款5500元，黄某将该欠条销毁。刘某、杜某将5500元钱私分。刘某、杜某的行为应定为：（ ）A不构成犯罪，应属于民事纠纷B抢劫罪C侵占罪D诈骗罪
不定项题张某为养牛专业户，因遇大雨牛棚倒塌，张某饲养的5头牛走散，分别被甲、乙、丙、丁、戊拾得。依照相关法律请回答下列问题。戊拾得牛五后，等待失主前来认领。不久牛五又被潘某偷走，一年半后戊和张某发现牛五在潘某处，潘某为牛五花去草料费400元，下列表述正确的是：（）A戊对潘某享有牛五占有返还请求权B张某对潘某享有牛五占有返还请求权C张某行使占有返还请求权后应向潘某支付草料费400元D张某行使占有返还请求权后无须向潘某支付草料费400元
多选题潘某请好友刘某观赏自己收藏的一件古玩，不料刘某一时大意致其落地摔毁。后得知，潘某已在甲保险公司就该古玩投保了不足额财产险。关于本案，下列哪些表述是正确的？（ ）[2015年真题]A潘某可请求甲公司赔偿全部损失B若刘某已对潘某进行全部赔偿，则甲公司可拒绝向潘某支付保险赔偿金C甲公司对潘某赔偿保险金后，在向刘某行使保险代位求偿权时，既可以自己的名义，也可以潘某的名义D若甲公司支付的保险金不足以弥补潘某的全部损失，则就未取得赔偿的部分，潘某对刘某仍有赔偿请求权
多选题潘某丈夫早年去世，生有二子一女，分别为潘甲、潘乙和潘丙。潘乙于2000年5月起与董某同居，同年10月，潘乙写下一份"郑重声明"，内容为若其在人身安全方面出现过重的伤或亡，其朋友董某将取得其全部家产，其他兄弟姐妹均无权占有。2001年4月，董某与其丈夫经协议离婚。离婚后，董某继续与潘乙同居。2001年11月，潘乙在一次交通事故中死亡，留下房屋及存款等共计3万余元遗产。为遗产继承引起纠纷，潘某诉至法院。经查，潘某已82岁高龄，无养老金、退休金等收入，依靠子女赡养生活，但潘甲、潘丙生活拮据，潘乙为盖房向村里借款1万元未还。下列判断正确的是：（）A潘乙所写声明无效，其遗产全部由潘某继承B潘乙遗产应为潘某保留必留份C潘乙遗产应偿还所欠村里借款1万元D潘乙所写声明有效，其遗产全部由董某取得
多选题依据《刑法》规定，以下行为哪些不成立犯罪既遂？（ ）A张某想强奸自己的邻居潘某，就趁夜晚悄悄摸到潘某床上，而潘某一直对张某有意思，所以没有任何反抗，而张某并不知道，只以为潘某睡熟了B杨某对富翁康某实施了诈骗行为，但康某觉得杨某的骗局太幼稚了，懒得与他纠缠，就给了他5000元，然后杨某离开现场C高某15周岁，看完警匪片后要试自己的胆量，就拿着木棍在小道上拦路抢劫路过的谢某，结果被谢某夺过棍子一顿乱打，后谢某觉得他可怜就扔给他100元钱D罪犯郭某趁外出劳动时，摆脱监管人员的控制，逃回家中，但第二天被村委会抓起来送回监狱
单选题张某、吴某、王某共同出资设立甲普通合伙企业。合伙企业存续期间,王某拟向潘某转让其在合伙企业中的全部财产份额。经查,合伙协议中未对财产份额转让进行特别约定。根据合伙企业法律制度的规定,下列说法正确的是( )。A王某无需经过张某、吴某同意,可以转让其财产份额B王某无需经张某和吴某同意,但应提前30日通知张某和吴某C王某向潘某转让财产份额时,在同等条件下,张某和吴某有优先购买权D王某向潘某转让财产份额时,张某和吴某既不同意转让也不行使优先购买权的,视为同意
问答题潘某失踪8年，经公安机关侦查仍下落不明。潘某的妻子及父亲向法院申请宣告潘某失踪，法院审理后宣告潘某失踪，并指定潘某的妻子为财产代管人。妻子代管着潘某百万元财产，不愿申请宣告潘某死亡，潘某的父亲便单独向法院申请宣告儿子潘某死亡，这种情况可以吗？
问答题原告李某（女）与被告潘某（男）原系远亲关系，自幼相识，1984年4月确定恋爱关系，并于同年10月开始同居共同生活。1985年1月双方登记结婚，与潘某的父、母（王某）共同生活。7月生育一子潘晓。1984年4月，潘某由其父母、单位领导等送至上海市某精神病防治院诊治，被诊断为轻度精神病。李某知晓上述情况。结婚登记时，潘某的父母坚决反对。潘某单位在其要求出具结婚登记证明时，将潘某的病情告知了李某。李某坚持认为潘某的病婚后可以治愈，故要求潘某单位出具结婚证明。但婚后5年多的时间里，潘某一直病假，有一半以上时间在医院住院治疗，未能治愈。原告起诉及案件审理期间，被告尚在住院治疗。原告诉称：婚前虽然知道被告患有精神病，但自认为婚后可以痊愈，故与被告结婚。但婚后被告精神病久治不愈，故起诉坚决要求离婚，并提出子女由自己抚养，潘某祖上遗留的16张古画是夫妻共同财产，一半应归自己所有。被告的法定代理人王某辩称：原告既然婚前知道被告系精神病患者而与之结婚，现在又以被告患精神病为由起诉离婚，是不道德的，故坚决不同意原、被告离婚；并主张该古画是潘某和王某的共同财产，理由是古画是潘某的父亲去世时留下的潘家祖传财产。李某不能对古画享有权利。但李某仍主张古画是夫妻共同财产，自己对一半的古画享有权利。试就本案情节，回答下列问题并简述理由：被告潘某祖上遗留的16张古画是否为潘某与李某的夫妻共同财产？为什么？李某依法对多少张古画享有权利？为什么？
多选题电焊班长冶某带领焊工潘某等人进行油管廊架焊接任务，潘某发现电焊机龙头线不够长，在未分断电源的情况下，就进行龙头线加长的接线工作，由于潘某未穿工作鞋，当赤手掐住线头时，即引起触电，等到冶某发现已为时太晚，潘某触电死亡。根据规范要求本案违规之处为：（）A潘某无电工作业证进行电工操作B潘某未按要求配戴和使用劳动防护用品C龙头线接线加长D潘某未断电作业