多选题注册电子银行的企业客户身份识别,识别客户身份内容包括()。A通过联网核查对经办人及企业网银管理员,操作员的身份证件进行查询核实,并与身份证复印件一起装订。B核对客户是否在农业银行开立账户。C核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。D核对账户账号,户名,账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符。E核对注册账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。
多选题
注册电子银行的企业客户身份识别,识别客户身份内容包括()。
A
通过联网核查对经办人及企业网银管理员,操作员的身份证件进行查询核实,并与身份证复印件一起装订。
B
核对客户是否在农业银行开立账户。
C
核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。
D
核对账户账号,户名,账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符。
E
核对注册账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。
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解析:
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以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责()。 A、通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件B、保留客户身份证件复印件C、上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访D、刷卡验证客户银行卡密码
通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该( )承担未履行客户身份识别义务的责任。A.商业银行B.客户C.商业银行和客户D.中国银行业协会
个人客户身份识别应包括但不限于如下几个方面的内容: 一是客户身份证件是否真实、有效, 是否是账户持有人本人注册; 二是客户年龄和职业等背景信息是否与其电子银行申请动机相符, 是否存在本人注册并将注册信息卖给他人使用的可能。()
注册电子银行的企业客户身份识别,识别客户身份内容包括()。A、通过联网核查对经办人及企业网银管理员,操作员的身份证件进行查询核实,并与身份证复印件一起装订。B、核对客户是否在农业银行开立账户。C、核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。D、核对账户账号,户名,账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符。E、核对注册账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。
判断题个人客户身份识别应包括但不限于如下几个方面的内容: 一是客户身份证件是否真实、有效, 是否是账户持有人本人注册; 二是客户年龄和职业等背景信息是否与其电子银行申请动机相符, 是否存在本人注册并将注册信息卖给他人使用的可能。()A对B错