单选题根据客户身份识别制度,以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施,表述不正确的是()。A在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份B采取合理方式确认代理关系的存在,分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施C对已经开展了身份识别的客户,不论出现何种情形,都不需对客户身份进行重新识别D在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施

单选题
根据客户身份识别制度,以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施,表述不正确的是()。
A

在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份

B

采取合理方式确认代理关系的存在,分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施

C

对已经开展了身份识别的客户,不论出现何种情形,都不需对客户身份进行重新识别

D

在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施


参考解析

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相关考题:

客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件,确认客户的真实身份。()

以下是建立和实施客户身份识别制度规定的是( )A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户进行识别,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人C.在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份D.保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

客户身份识别包括以下哪些环节()。 A.建立业务关系时的身份识别B.交易监测和客户身份持续识别C.强化识别客户身份D.评估客户风险状况并进行分类管理

什么是客户身份识别制度?

我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:A.根据风险程度确定客户身份识别的措施B.客户身份识别制度适用范围应予扩大C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E.确定免予身份识别的情形

简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。

《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度,请问客户身份识别制度有几项要求?

客户身份识别制度的重要现实意义包括()A.确认客户真实身份B.有效识别客户身份C.开展客户身份尽职调查,深入了解洗钱风险状况D.对客户资料交易信息保密

商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的,未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。(  )

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。A:居民身份识别B:客户身份识别C:公民身份识别D:法人身份识别

金融机构应当对其分支机构执行()的情况进行监督管理。A、客户身份识别制度B、客户身份资料C、交易记录保存制度D、客户身份信息保存制度

客户身份识别制度

下列对客户身份识别的说法正确的是()A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D、客户身份识别是一个持续的过程。

金融机构应当按照规定建立()制度。A、客户身份识别B、客户身份登记C、客户身份记录D、客户身份留存

以下是建立和实施客户身份识别制度规定的是()A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户进行识别,要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的受益人C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别,并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务,银行从业人员在办理相关业务时必须遵循()制度。A、居民身份识别B、客户身份识别C、公民身份识别D、法人身份识别

以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是()。A、新客户身份识别B、持续身份识别C、重新识别客户身份D、抽样识别客户身份

个人客户身份识别业务包括()。A、客户身份识别B、客户身份资料保存C、客户身份识别和客户身份资料保存

判断题客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件,确认客户的真实身份。A对B错

多选题我国金融客户身份识别制度尚可在以下()方面进一步完善。A根据风险程度确定客户身份识别的措施B客户身份识别制度适用范围应予扩大C加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E确定免予身份识别的情形

单选题个人客户身份识别业务包括()。A客户身份识别B客户身份资料保存C客户身份识别和客户身份资料保存

多选题金融机构应当对其分支机构执行()的情况进行监督管理。A客户身份识别制度B客户身份资料C交易记录保存制度D客户身份信息保存制度

单选题“了解客户”是银行依法承担的一项法定义务,银行从业人员在办理相关业务时必须遵循()制度。A居民身份识别B客户身份识别C公民身份识别D法人身份识别

单选题下列关于客户身份识别制度的说法错误的是()A客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一B金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去C为有效开展客户身份识别工作,金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统D金融机构应在持续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变

单选题根据客户身份识别制度,以下表述了对客户身份进行识别通常采用的具体措施,表述不正确的是哪项?()A在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时,应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份。B采取合理方式确认代理关系的存在,分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施。C对已经开展了身份识别的客户,不论出现何种情形,尽量不对客户身份进行重新识别。D在与客户的业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。

填空题()对各支行、营业部执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。

单选题下列对客户身份识别的说法正确的是()A客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D客户身份识别是一个持续的过程。