烟草行业规定的客户经营规模划分标准中，大规模客户是指（）。A、按同一业态客户卷烟购进量、购进额比重之和再除以2计算的数值由大到小排序，位于前面20%的零售客户B、按同一业态客户卷烟购进量、购进额比重之和再除以2计算的数值由大到小排序，位于前面30%的零售客户C、按同一业态客户卷烟购进量比重的数值由大到小排序，位于前面20%的零售客户D、按同一业态客户卷烟购进量比重的数值由大到小排序，位于前面30%的零售客户
烟草行业规定的客户经营规模划分标准中，大规模客户是指（）。
- A、按同一业态客户卷烟购进量、购进额比重之和再除以2计算的数值由大到小排序，位于前面20%的零售客户
- B、按同一业态客户卷烟购进量、购进额比重之和再除以2计算的数值由大到小排序，位于前面30%的零售客户
- C、按同一业态客户卷烟购进量比重的数值由大到小排序，位于前面20%的零售客户
- D、按同一业态客户卷烟购进量比重的数值由大到小排序，位于前面30%的零售客户
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客户洗风险分类的参考指标中,以下说法不正确的是() A、客户因素包括个人客户和业务客户B、个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价C、企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营围、所处行业、信誉评级以及中介机构D、被联合国、政府部门等列入“黑”的客户不属于参考因素
银行客户洗钱风险分类的参考指标中以下哪些说法是正确的?() A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价因素D.被联合国、政府部门等列入“黑”的客户不属于参考因素
下列关于客户维度描述错误的是（）。A、每个客户维度都可以用产品维度的角度进行交叉分析B、区域就是指客户经理的辖区C、业态是按照国家局对零售客户业态划分的标准得出的D、销量规模是按照对零售客户经营规模的分类标准得出的
客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。A、客户身份B、客户账户的属性C、业务特点D、交易规模和频率E、交易方式
填空题根据《中国农业银行法人客户信用等级评定管理办法》（农银发[2008]233号）规定，AAA+级的法人客户生产经营规模需达到国家颁布的大型企业标准（），其中大型企业划分标准是：销售收入在（）及以上或资产总额在（）及以上。
多选题银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？A客户因素包括个人客户和企业客户B个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
判断题反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。A对B错
多选题在满足法人黄金客户基本条件的情况下，应优先选择的重点客户中的垄断客户是指（）。A水、电、石油、天然气等能源行业客户B公路、水运等交通行业客户C电信、移动等通讯行业客户D烟草行业客户