强化可疑交易监测有哪些措施？
强化可疑交易监测有哪些措施？
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除符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一、十二、十三条规定的情形向反洗钱监测分析中心提交报告外,金融机构及其工作人员发现其他交易的哪些情况有异常,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告?
可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外,对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告,还应同时向当地人民银行报送。我们称之为() A.异常可疑交易报告B.重点可疑交易报告C.一般可疑交易报告D.加强性可疑交易报告
金融机构应当依法执行大额交易和可疑交易的报告管理制度，配合公安机关加强对()。A、毒品及其他违法犯罪可疑资金的监测B、违法犯罪可疑资金的监测C、毒品违法犯罪可疑资金的监测D、毒品违法犯罪大额资金的监测
在与来自FATF名单所列的高风险国家或地区的客户建立业务关系或进行交易时,义务机构应采取与高风险相匹配的强化身份识别、交易监测等控制措施,发现可疑情形时应当及时提交可疑交易报告,必要时拒绝提供金融服务乃至终止业务关系() 此题为判断题(对，错)。
下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）A、应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作B、应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程C、应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程D、应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
加强ATM和现金业务反洗钱措施。建议银行强化对ATM交易的监控措施，考虑将ATM操作现场录像和（）相结合，综合分析判断可疑交易情形。A、录音B、资金交易监测相结合C、联网核查D、ATM交易记录
多选题单位结算卡发卡银行应建立和完善单位结算卡交易监测系统，应做到（）A对单张卡片的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施B关联不同单位结算卡的同一账户的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施C强化对单位结算卡消费支付交易的单项业务监测D对单位结算卡交易的商户类型、交易频次、单笔金额和累计金额等多要素进行监控与分析，防范套现风险
单选题客户利用网络、电话、自助交易终端等工具开展的非面对面金融业务，金融机构应当强化内部管理措施，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送，保障（）监测分析的数据需求。A大额交易B跨境交易C现金交易D可疑交易
多选题可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（）强化措施来提高可疑交易报告质量。A信息数据采集B可疑案例分析甄别C操作流程管理D可疑交易报告报送管理
单选题加强ATM和现金业务反洗钱措施。建议银行强化对ATM交易的监控措施，考虑将ATM操作现场录像和（）相结合，综合分析判断可疑交易情形。A录音B资金交易监测相结合C联网核查DATM交易记录