胡某于2010年6月21日,在A商业银行开立的个人银行结算账户内一次性存入现金186万元,于6月31日又取出现金185万元。银行经过客户身份识别发现胡某为某县国土资源局副局长,其收入来源均为工资性收入,无其他合法收入来源。请问该交易行为符合哪条可疑交易标准?银行应如何处理?
胡某于2010年6月21日,在A商业银行开立的个人银行结算账户内一次性存入现金186万元,于6月31日又取出现金185万元。银行经过客户身份识别发现胡某为某县国土资源局副局长,其收入来源均为工资性收入,无其他合法收入来源。请问该交易行为符合哪条可疑交易标准?银行应如何处理?
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某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户外人银行结算账户，6月5日，A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为符合以下哪些可疑交易类型?()A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立的11户个人银行结算账户，6月5日A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的行为符合以下哪种可疑交易类型?()A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D.自然人银行结算账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
A商业银行客户刘某,在2009年12月其个人银行结算账户的现金交易极频繁,一个月时间内共发生80笔交易,其中,超过20万元的业务50笔,且通常在距离住所地远近不同的A商业银行的多个营业网点以现金方式办理电子汇款,并且频繁从账户内提取大额现金。刘某的交易行为符合哪条可疑交易标准,某商业银行应如何处理?
某证券营业部2009年3月25日发现,客户张某在3月20日至26日期间从第三方托管银行以现金方式转入其在证券营业部开立的资金交易账户20笔,金额达到370万元。客户张某的交易行为符合哪条可疑交易标准?该证券营业部应当如何处理?
南昌市某水果批零经营部,2009年12月23日至2010年1月27日以来,在甲商业银行共发生大额交易111笔,累计交易金额为21.6亿元,该账户交易频繁,经常在收到大额款项后,立即于当日通过网上银行业务分散转给个人银行卡账户,且交易金额之大与该单位的经营业务、财务状况、客户身份明显不符。该公司的交易行为是否属于可疑交易?符合哪条可疑交易标准?甲商业银行应当如何处理?
A外商独资企业2009年5月6日向B商业银行某支行开立的资本金账户存入美元现钞400万元,资金用途为资本金,但并没有说明该美元现钞的具体来源。6月2日在外汇局向其聘用的会计师事务所出具了询证函后,该企业要求B商业银行将400万美元,汇往香港C贸易公司,用途为预付货款。该公司的交易行为符合哪条可疑交易标准,B商业银行应当如何处理?
A商业银行于2010年3月11日为客户赵某办理活期存款转存业务。赵某将其活期存折户上的本息共计722000元,转为在同一金融机构网点以同一户名开立的2年期整存整取定期储蓄存款,A商业银行未发现该交易可疑,金融机构是否应该提交大额交易报告?后来又发现该交易异常,A商业银行应该如何处理?
某商业银行发现其自然人王某,于2010年3月期间,陆续在其辖内的6个营业网点用同一证明文件,开立专用存款账户11个,每次开户当天均能收到从深圳的大额汇款,金额均在60万元以上,一个星期内,逐步将这些款项分次汇到其他商业银行的个人银行结算账户,然销户,银行在进行客户身份识别时,客户无法说清开销户的原因。请问该交易行为符合哪条可疑交易标准?
A商业银行发现其开户单位某工艺品公司,于2010年1月11日至1月15日期间每天都能收到1－3笔深圳从某进出口公司的汇款,且每笔汇款金额均在150－200万元间。请问该交易行为符合哪条可疑交易标准?