A外商独资企业2009年5月6日向B商业银行某支行开立的资本金账户存入美元现钞400万元,资金用途为资本金,但并没有说明该美元现钞的具体来源。6月2日在外汇局向其聘用的会计师事务所出具了询证函后,该企业要求B商业银行将400万美元,汇往香港C贸易公司,用途为预付货款。该公司的交易行为符合哪条可疑交易标准,B商业银行应当如何处理?
A外商独资企业2009年5月6日向B商业银行某支行开立的资本金账户存入美元现钞400万元,资金用途为资本金,但并没有说明该美元现钞的具体来源。6月2日在外汇局向其聘用的会计师事务所出具了询证函后,该企业要求B商业银行将400万美元,汇往香港C贸易公司,用途为预付货款。该公司的交易行为符合哪条可疑交易标准,B商业银行应当如何处理?
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胡某于2010年6月21日,在A商业银行开立的个人银行结算账户内一次性存入现金186万元,于6月31日又取出现金185万元。银行经过客户身份识别发现胡某为某县国土资源局副局长,其收入来源均为工资性收入,无其他合法收入来源。请问该交易行为符合哪条可疑交易标准?银行应如何处理?
共用题干 甲公司走私汽车获利人民币4000万元后，欲通过乙公司（非国有）的账户将这笔资金换成外汇转移至香港，并说明可按资金数额的10%支付“手续费”。乙公司得知该笔资金为甲公司走私犯罪所得，仍同意为该资金转账提供账户，并在收取“手续费”400万元后，将该资金折换成438万美元，以预付货款为名汇往甲公司在香港的账户。乙公司的行为构成：()A:走私罪（共犯）B:洗钱罪C:逃汇罪D:单位受贿罪
甲公司走私汽车获利人民币4000万元后，欲通过乙期货交易所的账户将该笔资金换成外汇转移至香港，并说明可按资金数额的10%支付“手续费”。乙期货交易所在得知该笔资金为甲公司走私犯罪所得后，仍同意为该资金转账提供账户，并在收取“手续费”400万元后，将该资金折换成438万美元，以预付货款为名汇往甲公司在香港的账户。乙期货交易所的行为构成（ ）。A.走私罪（共犯）B.洗钱罪C.逃汇罪D.单位受贿罪
甲公司走私汽车获利人民币4000万元后，欲通过乙期货交易所的账户将该笔资金换成外汇转移至香港，并说明可按资金数额的10％支付“手续费”。乙期货交易所在得知该笔资金为甲公司走私犯罪所得后，仍同意为该资金转账提供账户，并在收取“手续费”400万元后，将该资金折换成438万美元，以预付货款为名汇往甲公司在香港的账户。乙期货交易所的行为构成（ ）。A.走私罪(共犯)B.洗钱罪C.逃汇罪D.单位受贿罪
甲公司走私汽车获利人民币4000万元后，欲通过乙期货交易所的账户将该笔资金换成外汇转移至香港，并说明可按资金数额的10%支付“手续费”。乙期货交易所在得知该笔资金为甲公司走私犯罪所得后，仍同意为该资金转账提供账户，并在收取“手续费”400万元后，将该资金折换成438万美元，以预付货款为名汇往甲公司在香港的账户。乙期货交易所的行为构成（ ）。A. 走私罪(共犯)B. 洗钱罪C. 逃汇罪D. 单位受贿罪
甲公司走私汽车获利人民币4000万元后，欲通过乙期货交易所的账户将该笔资金换成外汇转移至香港，并说明可按资金数额的10%支付“手续费”。乙期货交易所在得知该笔资金为甲公司走私犯罪所得后，仍同意为该资金转账提供账户，并在收取“手续费”400万元后，将该资金折换成438万美元，以预付货款为名汇往甲公司在香港的账户。乙期货交易所的行为构成()。A.走私罪（共犯）B.洗钱罪C.逃汇罪D.单位受贿罪
甲公司走私汽车获利人民币4000万元后，欲通过乙期货交易所的账户将该笔资金换成外汇转移至香港，并说明可按资金数额的10%支付“手续费”。乙期货交易所在得知该笔资金为甲公司走私犯罪所得后，仍同意为该资金转账提供账户，并在收取“手续费”400万元后，将该资金折换成438万美元，以预付货款为名汇往甲公司在香港的账户。乙期货交易所的行为构成( )。A: 走私罪(共犯)B: 洗钱罪C: 逃汇罪D: 单位受贿罪
甲公司走私汽车获利人民币4000万元后，欲通过乙期货交易所的账户将该笔资金换成外汇转移至香港，并说明可按资金数额的10％支付“手续费”。乙期货交易所在得知该笔资金为甲公司走私犯罪所得后，仍同意为该资金转账提供账户，并在收取“手续费”400万元后，将该笔资金折换成438万美元，以预付货款为名汇往甲公司在香港的账户。乙期货交易所的行为构成（ ）。 A.走私罪（共犯）B.洗钱罪C.逃汇罪D.单位受贿罪
下列交易中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易有（）。A某日李某从其银行账户支取2万美元现钞B大运公司从其银行账户向小鱼公司银行账户转账30万美元C某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币30万元D某日王五向在美国的女友汇款2万美元