A商业银行发现其开户单位某工艺品公司,于2010年1月11日至1月15日期间每天都能收到1－3笔深圳从某进出口公司的汇款,且每笔汇款金额均在150－200万元间。请问该交易行为符合哪条可疑交易标准?
A商业银行发现其开户单位某工艺品公司,于2010年1月11日至1月15日期间每天都能收到1－3笔深圳从某进出口公司的汇款,且每笔汇款金额均在150－200万元间。请问该交易行为符合哪条可疑交易标准?
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请说出下面情况符合哪些可疑情形?()某面包店，该面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。交易规律是，每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后，立即提现或转账付出，提现交易的金额均接近10万元，账户的余额通常很小。经统计，2007年该账户共转账收入101笔，金额27346894.67元;提现79笔，金额12848900元，转账付出109笔，金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中，金额为199800元的交易多达59笔。A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
某面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。交易规律是，每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后，立即提现或转账付出，提现交易的金额均接近10万元，账户的余额通常很小。经统计，2007年该账户共：转账收入101笔，金额27346894.67元;提现79笔，金额12848900元，金额为199800元的交易多达59笔;转账付出109笔，金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。请说出选项中的情况符合哪些可疑情形?()A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
A商业银行客户刘某,在2009年12月其个人银行结算账户的现金交易极频繁,一个月时间内共发生80笔交易,其中,超过20万元的业务50笔,且通常在距离住所地远近不同的A商业银行的多个营业网点以现金方式办理电子汇款,并且频繁从账户内提取大额现金。刘某的交易行为符合哪条可疑交易标准,某商业银行应如何处理?
某证券营业部2009年3月25日发现,客户王某,于2006年1月8日在营业部开立股票交易账户,之后该股票交易账户一直处于休眠状态,2009年3月11日该账户突然启动,从3月11日至15日期间发生交易15笔,金额达到65万元。客户王某的交易行为符合哪条可疑交易标准?证券营业部应当如何处理?
某证券营业部2009年3月25日发现,客户张某在3月20日至26日期间从第三方托管银行以现金方式转入其在证券营业部开立的资金交易账户20笔,金额达到370万元。客户张某的交易行为符合哪条可疑交易标准?该证券营业部应当如何处理?
南昌市某水果批零经营部,2009年12月23日至2010年1月27日以来,在甲商业银行共发生大额交易111笔,累计交易金额为21.6亿元,该账户交易频繁,经常在收到大额款项后,立即于当日通过网上银行业务分散转给个人银行卡账户,且交易金额之大与该单位的经营业务、财务状况、客户身份明显不符。该公司的交易行为是否属于可疑交易?符合哪条可疑交易标准?甲商业银行应当如何处理?
某商业银行发现其自然人王某,于2010年3月期间,陆续在其辖内的6个营业网点用同一证明文件,开立专用存款账户11个,每次开户当天均能收到从深圳的大额汇款,金额均在60万元以上,一个星期内,逐步将这些款项分次汇到其他商业银行的个人银行结算账户,然销户,银行在进行客户身份识别时,客户无法说清开销户的原因。请问该交易行为符合哪条可疑交易标准?
某面包店为个人经营经营围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来该账户交易极为频繁几乎每天都有交易发生。交易规律是每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后立即提现或转账付出提现交易的金额均接近10万元账户的余额通常很小。经统计2007年该账户共转账收入101笔金额27346894.67元;提现79笔金额12848900元金额为199800元的交易多达59笔;转账付出109笔金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。请说出选项中的情况符合哪些可疑情形?()A.短期相同收款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准B.法人、其他组织和个体工商户短期频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期频繁收取法人、其他组织的汇款C.没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑