开户行在办理开户业务时，发现（）的，应尽可能拖延时间，及时向公安机关报案，将被冒用的身份证件移交公安机关，记录在案后上报分行、总行。A、组织他人同时或者分批开立账户的。B、个人冒用他人身份开立账户C、开户理由不合理。D、开立业务与客户身份不相符。
开户行在办理开户业务时，发现（）的，应尽可能拖延时间，及时向公安机关报案，将被冒用的身份证件移交公安机关，记录在案后上报分行、总行。
- A、组织他人同时或者分批开立账户的。
- B、个人冒用他人身份开立账户
- C、开户理由不合理。
- D、开立业务与客户身份不相符。
相关考题：
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）规定，要加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向（）报案并将被冒用的身份证件向其移交。A、人民银行B、工商部门C、银监局D、公安机关
加强对异常开户行为的审核时，如有下列（）情形的，广发银行有权拒绝开户。A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的D、不配合客户身份识别、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符的
开户业务异常情形（）A、不配合客户身份识别B、对单位及个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示C、有组织同时或分批开立账户的D、开户理由不合理E、开立业务与客户身份不相符F、有明显理由怀疑开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的G、其他开户行有足够理由认为异常的情形
对于（）、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或其他从事违法犯罪活动等情形的，有权拒绝开户。A、不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理B、提供信息不清、有组织同时或分批开户、开户理由不合理C、不配合客户身份识别、提供信息不清、有组织同时或分批开户、开户理由不合理D、不配合客户身份识别、提供信息不清、有组织同时或分批开户
开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录：不配合客户身份识别、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的、组织他人同时或者分批开立账户的。（）A、开户资料填写有误B、开户理由不合理。C、开立业务与客户身份不相符。D、有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的。
客户通过远程柜面办理综合开户时，如审核人员发现客户存在（）情况时，需在系统中记录拒绝开户原因。A、身份信息疑义，拒绝出示辅助证件。B、组织他人同时或者分批开立账户。C、怀疑开立账户从事违法犯罪活动。D、买卖银行账户E、假冒他人身份开户
开户行在办理境内同业存放账户开户业务时，发现单位负责人或其被授权人冒用他人身份开立账户的，以下哪种行为是正确的。（）A、直接拒绝其开户申请，不留存任何资料B、及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关，同时记录在案后上报分行、总行C、要求出示辅助证件
网点在办理开户业务时，遇以下哪种情形，应拒绝开户（）A、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D、他人代办开户的
各分行在办理开户业务时应严格按照人民银行以及总行的相关要求进行审核，对于存在下列异常开户情形之一的，开户网点应拒绝办理开户业务：（）A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。B、单位和个人组织他人同时划者分批开立账户的。C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
多选题使用手持终端办理开户业务时，对于个人身份信息存在疑义且存在（）情形的，操作人员应拒绝办理开户业务。A个人拒绝出示辅助证件B个人组织他人同时或者分批开立账户C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动D忘记身份证件号码的
多选题对于（）情形，银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。A不配合客户身份识别B有组织同时或分批开户C开户理由不合理D开立业务与客户身份不相符E有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
多选题网点在办理开户业务时，遇以下哪种情形，应拒绝开户（）A对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B个人组织他人同时或者分批开立账户的C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D他人代办开户的
单选题开户行在办理境内同业存放账户开户业务时，发现单位负责人或其被授权人冒用他人身份开立账户的，以下哪种行为是正确的。（）A直接拒绝其开户申请，不留存任何资料B及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关，同时记录在案后上报分行、总行C要求出示辅助证件
多选题面对“维华系统”群体性异常开户时可拒绝开户的情形包括（）。A不配合客户身份识别B有组织同时或分批开户C开立业务与客户身份不相符D开户理由不合理