多选题对于（）情形，银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。A不配合客户身份识别B有组织同时或分批开户C开户理由不合理D开立业务与客户身份不相符E有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
多选题
对于（）情形，银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。
A
不配合客户身份识别
B
有组织同时或分批开户
C
开户理由不合理
D
开立业务与客户身份不相符
E
有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
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解析：
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对于存在以下情形()之一的,经办人员可拒绝为其开户。() A、客户留存联系地址带有“**酒店”字样，或经查询确认客户留存联系地址为酒店B、客户预留手机号码为异地号码，但客户无法提供电信运营商出具的能够确认手机号码为其本人相关证明C、客户身份信息存疑且拒绝出示辅助证件的D、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符E、有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动等情形
企业存在以下异常开户情形的,应当采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应拒绝开户。() A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
加强对异常开户行为的审核时，如有下列（）情形的，广发银行有权拒绝开户。A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的D、不配合客户身份识别、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符的
下列哪些情形，银行和支付机构有权拒绝开户？（）A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。B、单位存在明显欠账行为的。C、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。D、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的。B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
开户业务异常情形（）A、不配合客户身份识别B、对单位及个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示C、有组织同时或分批开立账户的D、开户理由不合理E、开立业务与客户身份不相符F、有明显理由怀疑开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的G、其他开户行有足够理由认为异常的情形
对于（）、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或其他从事违法犯罪活动等情形的，有权拒绝开户。A、不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理B、提供信息不清、有组织同时或分批开户、开户理由不合理C、不配合客户身份识别、提供信息不清、有组织同时或分批开户、开户理由不合理D、不配合客户身份识别、提供信息不清、有组织同时或分批开户
开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录：不配合客户身份识别、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的、组织他人同时或者分批开立账户的。（）A、开户资料填写有误B、开户理由不合理。C、开立业务与客户身份不相符。D、有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的。
开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录（）A、不配合客户身份识别B、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的C、法定监护人代理未成年人开户D、开户理由不合理E、开立业务与客户身份不相符F、有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。A、对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D、由他人代理办理开户业务的
网点在办理开户业务时，遇以下哪种情形，应拒绝开户（）A、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B、个人组织他人同时或者分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D、他人代办开户的
各行在办理银行账户开户时，如发现客户存在以下情形之一的，应拒绝为其办理开户（）。A、中信银行对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，拒绝出示的B、单位和个人组织他人同时或分批开立账户的C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D、客户在中信银行已有I类账户，要求继续开户的
多选题有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。A对单位和个人身份存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C单位或个人借用他人证件开户的D有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
多选题客户通过远程柜面办理综合开户时，如审核人员发现客户存在（）情况时，需在系统中记录拒绝开户原因。A身份信息疑义，拒绝出示辅助证件。B组织他人同时或者分批开立账户。C怀疑开立账户从事违法犯罪活动。D买卖银行账户E假冒他人身份开户
多选题使用手持终端办理开户业务时，对于个人身份信息存在疑义且存在（）情形的，操作人员应拒绝办理开户业务。A个人拒绝出示辅助证件B个人组织他人同时或者分批开立账户C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动D忘记身份证件号码的
多选题有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。A对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的B单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的D由他人代理办理开户业务的
多选题开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录：不配合客户身份识别、对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的、组织他人同时或者分批开立账户的。（）A开户资料填写有误B开户理由不合理。C开立业务与客户身份不相符。D有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的。
多选题开户业务异常情形（）A不配合客户身份识别B对单位及个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，客户拒绝出示C有组织同时或分批开立账户的D开户理由不合理E开立业务与客户身份不相符F有明显理由怀疑开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动的G其他开户行有足够理由认为异常的情形
多选题开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录（）A不配合客户身份识别B对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的C法定监护人代理未成年人开户D开户理由不合理E开立业务与客户身份不相符F有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的