填写《运营关注客户审批表》时,如客户身份信息未知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。

填写《运营关注客户审批表》时,如客户身份信息未知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。


相关考题:

评级时处理意见填写需结合客户身份信息、()、交易流水特征进行充分分析说明,再形成评级结论。 A、可疑案例信息B、客户账户信息C、客户身份信息D、转账信息

《运营关注客户审批表》中需填写()等账户层信息。A、户名B、开户银行C、银行账号D、账户余额

对于符合运营关注客户准入条件的,发现部门应于发现当日填写《运营关注客户审批表》,连同必要补充资料,通过EOA发起新增审批。

邮政储蓄机构在业务办理或者协助有权机关反洗钱调查过程中,发现客户涉嫌电信诈骗的,可采取()等方式重新识别客户身份。A、对客户电话核实B、核对客户有效身份证件C、回访客户D、向公安部门核实

柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求,需进一步核实开户信息”,出现提示的原因的是()。A、客户疑似黑名单客户B、客户有司法冻结记录C、客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户D、客户列入严重违法失信企业名单

对于符合运营关注客户准入条件的,发现部门应于发现()填写《运营关注客户审批表》,连同必要补充资料,通过EOA发起新增审批。A、当日B、次日C、三个工作日内

重点关注类客户通过网点柜面办理开户业务时,系统自动弹出相应提示信息,并增加授权控制。客户如需继续办理开户,经办人员需()。A、应填写《运营关注客户审批表》,EOA审批链为:申请人→网点运营经理→分行运营监控室经理→分行运营管理部负责人。B、提交网点运营经理审批,如审批同意的由运营经理在开户申请书上签字确认。C、应填写《运营关注客户审批表》,EOA审批链为:申请人→网点运营经理→分行运营管理部负责人。D、应填写《运营关注客户审批表》,EOA审批链为:申请人→网点运营经理→分行运营监控室经理→分行运营管理部负责人→总行集中作业中心指定维护人。

业务办理过程中,系统提示客户为运营关注客户,柜员可将系统显示客户被列入运营关注名单的原因告知客户,如客户提出异议,可让客户直接联系开户行,必要时也可让客户对电脑屏幕进行拍照。

运营关注客户名单管理包括()。A、运营关注客户新增B、运营关注客户变更C、运营关注客户删除D、运营关注客户查询

填写《运营关注客户审批表》时,如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。

填写《运营关注客户审批表》时,如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,需同时填写客户层信息和账户层信息。

业务关系存续期间,应开展持续的客户身份识别,包括但不限于()。A、更新客户以及关联人员身份信息B、对客户开展持续的交易监控C、根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级,确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整D、定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单

《运营关注客户审批表》中需填写()等客户层信息。A、客户名称B、证件类别C、发证机关D、证件号码

当客户属于电信诈骗灰名单时,此客户可以成功开立客户信息。

单选题柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求,需进一步核实开户信息”,出现提示的原因的是()。A客户疑似黑名单客户B客户有司法冻结记录C客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户D客户列入严重违法失信企业名单

多选题邮政储蓄机构在业务办理或者协助有权机关反洗钱调查过程中,发现客户涉嫌电信诈骗的,可采取()等方式重新识别客户身份。A对客户电话核实B核对客户有效身份证件C回访客户D向公安部门核实

判断题填写《运营关注客户审批表》时,如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,需同时填写客户层信息和账户层信息。A对B错

判断题当客户属于电信诈骗黑名单时,此客户可以成功开立客户信息。A对B错

判断题当客户属于电信诈骗灰名单时,此客户可以成功开立客户信息。A对B错

多选题《运营关注客户审批表》中需填写客户名称、证件类别、证件号码等客户层信息或户名、开户银行、银行账号等账户层信息,具体规则如下:()A如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息未知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。B如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。C如客户身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写账户层信息。D如客户身份信息未知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写账户层信息。E如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,需同时填写客户层信息和账户层信息。

多选题《运营关注客户审批表》中需填写()等账户层信息。A户名B开户银行C银行账号D账户余额

判断题填写《运营关注客户审批表》时,如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。A对B错

多选题《运营关注客户审批表》中需填写()等客户层信息。A客户名称B证件类别C发证机关D证件号码

判断题对于符合运营关注客户准入条件的,发现部门应于发现当日填写《运营关注客户审批表》,连同必要补充资料,通过EOA发起新增审批。A对B错

单选题对于符合运营关注客户准入条件的,发现部门应于发现()填写《运营关注客户审批表》,连同必要补充资料,通过EOA发起新增审批。()A当日B次日C三个工作日内

判断题填写《运营关注客户审批表》时,如客户身份信息未知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。A对B错

多选题运营关注客户名单管理包括()。A运营关注客户新增B运营关注客户变更C运营关注客户删除D运营关注客户查询