判断题当客户属于电信诈骗灰名单时,此客户可以成功开立客户信息。A对B错

判断题
当客户属于电信诈骗灰名单时,此客户可以成功开立客户信息。
A

B


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

可以根据客户要求开立匿名账户。() 此题为判断题(对,错)。

客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。() 此题为判断题(对,错)。

当收集客户信息时,客户可能拒绝透露某些重要信息,这时理财人员不能继续追究。( )此题为判断题(对,错)。

《运营关注客户审批表》中需填写客户名称、证件类别、证件号码等客户层信息或户名、开户银行、银行账号等账户层信息,具体规则如下:()A、如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息未知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。B、如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。C、如客户身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写账户层信息。D、如客户身份信息未知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写账户层信息。E、如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,需同时填写客户层信息和账户层信息。

柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求,需进一步核实开户信息”,出现提示的原因的是()。A、客户疑似黑名单客户B、客户有司法冻结记录C、客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户D、客户列入严重违法失信企业名单

填写《运营关注客户审批表》时,如客户身份信息未知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。

当客户属于结售汇违规客户黑名单时,此客户进行外汇类交易时,授权后可继续办理业务。

业务关系存续期间,应开展持续的客户身份识别,包括但不限于()。A、更新客户以及关联人员身份信息B、对客户开展持续的交易监控C、根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级,确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整D、定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单

当客户属于道琼斯黑名单时,此客户可以成功开立客户信息。

下列属于禁止开立账户的黑名单类型是:()。A、电信诈骗黑名单B、电信诈骗灰名单C、道琼斯黑名单D、结售汇违规客户黑名单

当客户属于电信诈骗灰名单时,此客户可以成功开立客户信息。

单选题柜员开户交易时系统提示“根据人行及我*行开户要求,需进一步核实开户信息”,出现提示的原因的是()。A客户疑似黑名单客户B客户有司法冻结记录C客户涉嫌电信网络诈骗涉案账户D客户列入严重违法失信企业名单

判断题当客户属于道琼斯黑名单时,此客户可以成功开立客户信息。A对B错

多选题下列属于禁止开立账户的黑名单类型是:()。A电信诈骗黑名单B电信诈骗灰名单C道琼斯黑名单D结售汇违规客户黑名单

判断题客户在预填单系统提交开户申请以后,系统比对发现客户已开立客户号但客户号下未开立账户,当客户预填单录入信息与中信银行现存客户信息不一致时,应要求客户至相关开户机构办理变更客户信息手续后再申请新开账户。A对B错

判断题当客户属于结售汇违规客户黑名单时,此客户进行外汇类交易时,授权后可继续办理业务。A对B错

判断题填写《运营关注客户审批表》时,如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,需同时填写客户层信息和账户层信息。A对B错

判断题当客户属于电信诈骗黑名单时,此客户可以成功开立客户信息。A对B错

判断题当客户命中黑名单客户时,交易界面自动提示并可授权通过A对B错

判断题当客户为工商银行客户时,不可以添加为黑名单客户。A对B错

判断题填写《运营关注客户审批表》时,如为我.行客户或客户虽未在我.行开户但身份信息已知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。A对B错

判断题当客户属于屡次签发空头支票的出票人黑名单时,此客户进行动账类交易时不需要授权。A对B错

判断题填写《运营关注客户审批表》时,如客户身份信息未知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。A对B错

判断题当客户属于外汇局限制境外交易黑名单时,此客户授权后可以继续办理业务。A对B错

判断题当客户属于未年检黑名单时,此客户可以进行动账类交易。A对B错

判断题客户持有居住证进行客户号开立时,客户号开户主证件信息可以不留存居住证信息。A对B错

多选题下列属于禁止开立客户的黑名单类型是:()。A电信诈骗黑名单B电信诈骗灰名单C道琼斯黑名单D结售汇违规客户黑名单