《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）A、了解客户真实身份B、建立记录保存系统C、识别异常金融交易D、制定反洗钱内控制度
《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）
- A、了解客户真实身份
- B、建立记录保存系统
- C、识别异常金融交易
- D、制定反洗钱内控制度
相关考题：
金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的( )文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。A.《四十项建议》B.《40+8项建议》C.《40+9项建议》D.《40+10项建议》
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括()A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度B.履行客户身份识别义务C.履行客户信息和交易记录保存义务D.履行识别并报告可疑金融交易的义务
金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）A、督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度B、履行客户身份识别义务C、履行客户信息和交易记录保存义务D、履行识别并报告可疑金融交易的义务
多选题属于FATF委员会制定的反洗钱相关文件的是（）。A《关于洗钱问题的四十项建议》B《反恐融资9项特别建议》C《有效银行监管核心原则》D《综合KYC风险管理》