“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的A、第七项建议B、第八项建议C、第九项建议D、第十七项建议
“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的
- A、第七项建议
- B、第八项建议
- C、第九项建议
- D、第十七项建议
相关考题：
对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）A、参与制定金融机构反洗钱规章B、制定金融机构反洗钱规章C、对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D、对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚
多选题下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）A金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。B金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。C未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。D金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
单选题关于金融机构反洗钱技术保障措施，下列说法错误的是（）。A金融机构应确保洗钱风险管理工作所需的必要技术条件B金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分初评工作C金融机构可不必通过人工审核，直接运用技术手段完成全部洗钱风险评定工作D金融机构的反洗钱系统设计应着眼于运用客户风险等级管理工作成果
单选题对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）A参与制定金融机构反洗钱规章B制定金融机构反洗钱规章C对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚
单选题金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单实施（）实时监测。A营业时间B非营业时间C全天候D间隔性