银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景?（）A、被列入联合国安理会制裁名单的实体B、毒品贩卖活动猖獗的地区C、FATF发布的反洗钱不合作国家和地区D、高端客户
银行为哪些地区的客户办理业务时,要审慎地审查交易双方的身份背景?（）
- A、被列入联合国安理会制裁名单的实体
- B、毒品贩卖活动猖獗的地区
- C、FATF发布的反洗钱不合作国家和地区
- D、高端客户
相关考题：
以下哪些行为属于柜台业务违规行为？（）A、受理个人账户开户（卡）申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息B、代客户签名、设置/重置/输入密码C、柜员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告D、利用客户账户过渡本人资金
营业人员在受理业务时，在验证客户有效身份证件的同时，认真核实客户是否符合业务办理的条件，尤其是对享受各种入网补贴、特殊优惠和处于在网协议期内的客户，在办理退网、过户、业务变更等业务时要严格审查。
营业人员在受理业务时，在验证客户有效身份证件的同时，认真核实客户是否符合业务办理的条件，尤其是对享受各种入网补贴、（）和处于在网协议期内的客户，在办理退网、过户、业务变更等业务时要严格审查。
长期闲置账户的客户来办理人民币业务时，银行应（）。A、及时提示客户出示有效身份证件B、对客户的有效身份证件进行联网核查C、作实名登记后再办理业务D、关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
单选题不属于广东农村信用社中间业务对代理深圳结算贵金属签约流程的主要风险点的是（）A认真履行客户的身份识别，对行为异常、办理银证转账交易的频率、金额与客户身份严重不符等异常情况时，必须密切关注B客户提交的身份资料是否真实、有效C客户的风险等级是否允许做贵金属业务D客户身份资料是否与存折（卡）一致
多选题以下关于银银平台柜面互通业务说法正确的是（）A客户通过银银平台柜面互通业务办理存款业务，资金于次日上午10点到账B银银平台柜面互通业务的所有交易均需客户持卡（折）办理C银银平台柜面互通业务的交易时间为双方网点柜面营业时间D客户办理银银平台柜面互通业务时，手续费由兴业银行与联网银行自动清算，柜面不再向客户收取其他费用
单选题客户办理网银业务时，柜员不需要进行的操作为（）A核对客户填写的申请表B为客户进行联网身份核查C留存客户身份证原件D为客户办理申请的业务