各分支行要严格执行(),认真审查在华夏银行办理存款、结算等业务的客户身份,A、存款实名制度B、客户身份登记制度C、客户身份核查制度D、存款人登记制度

各分支行要严格执行(),认真审查在华夏银行办理存款、结算等业务的客户身份,

  • A、存款实名制度
  • B、客户身份登记制度
  • C、客户身份核查制度
  • D、存款人登记制度

相关考题:

金融机构应建立()登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。 A.存款B.客户身份C.客户交易D.大额交易

某公司在工商银行A市支行开立了基本存款账户,现因经营需要向建设银行B分行申请贷款100万元,经审查同意办理贷款,其应在B分行开立( )。A.基本存款账户B.一般存款账户C.临时存款账户D.个人银行结算账户

个人银行结算账户是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。()

1 5 .存款人有下列( ) 情况时,可以申请开立个人银行结算账户。A .使用支票、信用卡等信用支付工具的B .办理汇兑结算业务的C .办理定期借记、定期贷记结算业务的D .办理借记卡结算业务的

自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户是()。A、一般存款账户B、专用存款账户C、临时存款账户D、个人银行结算账户

单位结算卡办法适用于办理结算卡业务的交通银行境内各分支机构。

通兑的存款凭证,可以在()辖内任一营业机构办理取款、销户等业务。A、总行B、一级分行C、二级分行D、支行

在远期结售汇业务中,若收汇日早于履约日,华夏银行将出口收汇款项先存入(),待履约日办理结汇。A、出口收汇待核查存款账户B、客户结算账户C、暂收款项科目D、临时存款

营业人员在受理业务时,在验证客户有效身份证件的同时,认真核实客户是否符合业务办理的条件,尤其是对享受各种入网补贴、特殊优惠和处于在网协议期内的客户,在办理退网、过户、业务变更等业务时要严格审查。

营业人员在受理业务时,在验证客户有效身份证件的同时,认真核实客户是否符合业务办理的条件,尤其是对享受各种入网补贴、()和处于在网协议期内的客户,在办理退网、过户、业务变更等业务时要严格审查。

金融机构应建立()识别制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A、存款B、客户身份C、客户交易D、大额交易

有下列()情况的存款人可以开立个人银行结算账户。A、使用支票、信用卡等信用支付工具的B、办理汇兑结算业务的C、办理定期借记、定期贷记结算业务的D、办理借记卡结算业务的

《华夏银行非金融机构法人客户授信调查实施细则》中所指的授信调查人员除各分支行经营部门的客户经理外还包括()。A、支行行长B、授信审查人员C、专职审批人D、资产清收员

办理代发工资等批量开立的个人银行结算账户在激活前,不得办理()业务。A、现金存款业务B、现金支付业务C、转账支付业务D、新开子账户业务

同业拆借业务由总行资金业务部根据授权办理,各分、支行不得办理同业拆借业务。

对于非核准类银行结算账户,“正式开立之日”为()的日期。A、存款人办理开户手续的日期B、开户银行为存款人办理开户手续C、中国人民银行当地分支行核准D、存款人办理业务的日期

企业财务顾问业务属于华夏银行的()。A、中间业务B、融资业务C、存款业务D、结算业务

单选题各分支行要严格执行(),认真审查在华夏银行办理存款、结算等业务的客户身份,A存款实名制度B客户身份登记制度C客户身份核查制度D存款人登记制度

单选题目前华夏银行各分行可以经营的外汇业务不包括().A外汇存款B外汇贷款C国际结算D同业外汇拆借

单选题办理保理融资的卖方客户必须在保理银行(即办理国内保理业务的华夏银行各分支机构)开立()。A美元结算账户B欧元结算账户C英镑结算账户D人民币结算账户

多选题办理代发工资等批量开立的个人银行结算账户在激活前,不得办理()业务。A现金存款业务B现金支付业务C转账支付业务D新开子账户业务

多选题有下列()情况的存款人可以开立个人银行结算账户。A使用支票、信用卡等信用支付工具的B办理汇兑结算业务的C办理定期借记、定期贷记结算业务的D办理借记卡结算业务的

单选题金融机构应建立()登记制度,审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A存款B客户身份C客户交易D大额交易

单选题商业银行是依法设立的()、办理结算等业务的企业法人。A吸收存款,办理转账结算B发放贷款,办理付账结算C吸收公众存款、发放贷款D按稳健经营原则开展业务

判断题各分支机构在开办理财业务时,应严格执行大额交易和可疑交易报告制度。A对B错

判断题同业拆借业务由总行资金业务部根据授权办理,各分、支行不得办理同业拆借业务。A对B错

单选题企业财务顾问业务属于华夏银行的()。A中间业务B融资业务C存款业务D结算业务