下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准?()A、询问B、查阅、复制C、封存D、临时冻结

下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准?()

  • A、询问
  • B、查阅、复制
  • C、封存
  • D、临时冻结

相关考题:

中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时,必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准:A.询问B.查阅C.复制D.封存E.临时冻结

《反洗钱法》对每种调查措施的实施均有严格限制,表现为:A.询问对象仅限于金融机构的有关人员B.采取询问措施必须经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准C.查阅、复制仅限于被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料D.封存仅限于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料E.临时冻结适用于客户要求将调查所涉及的账户资金转移的情形

调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准:A.询问B.查阅C.复制D.封存

中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施:( )。A.询问B.查阅C.复制D.封存E.临时冻结

中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施:()。A、询问B、查阅C、复制D、封存E、临时冻结

调查人员在反洗钱调查中采取()措施不必经过有关负责人的批准A、询问B、查阅C、复制D、封存

中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()A、询问B、查阅C、复制D、封存E、临时冻结

中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时,必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准?()A、询问B、查阅C、复制D、封存E、临时冻结

根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件()A、调查可疑交易活动B、可疑交易活动需要进一步核查C、通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准?()A、询问B、查阅、复制C、封存D、临时冻结

人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时,无权实施下列哪些措施?()A、询问B、查阅、复制C、封存D、临时冻结

反洗钱调查的措施包括()A、询问B、查阅C、复制D、封存E、临时冻结

在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括()A、调查可疑交易活动B、可疑交易活动需要进一步核查C、通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E、经调查组长批准

中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查(现场调查)时,拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()A、中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查,并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B、严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C、反洗钱调查中的保密制度D、反洗钱调查中的法律责任E、反洗钱调查的救济途径

《反洗钱法》对每种调查措施的实施均有严格限制,表现为()A、询问对象仅限于金融机构的有关人员B、采取询问措施必须经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准C、查阅、复制仅限于被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料D、封存仅限于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料E、临时冻结适用于客户要求将调查所涉及的账户资金转移的情形

反洗钱调查的手段有().A、询问B、查阅、复制C、封存D、临时冻结

判断题中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查(现场调查)时,拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。A对B错

多选题中国人民银行营业管理部在反洗钱调查中采取下列哪些措施时,必须经过营业管理部主任或主管副主任的批准?()A询问B查阅C复制D封存E临时冻结

单选题人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时,无权实施下列哪些措施?()A询问B查阅、复制C封存D临时冻结

单选题下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准?()A询问B查阅、复制C封存D临时冻结

多选题反洗钱调查的手段有().A询问B查阅、复制C封存D临时冻结

单选题下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准?()A询问B查阅、复制C封存D临时冻结

多选题中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()A询问B查阅C复制D封存E临时冻结

单选题调查人员在反洗钱调查中采取()措施不必经过有关负责人的批准A询问B查阅C复制D封存

多选题反洗钱调查的措施包括()A询问B查阅C复制D封存E临时冻结

单选题调查人员在反洗钱调查中采取下列那项措施不必经过有关负责人的批准()A询问B查阅C复制D封存