下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准？（）A、询问B、查阅、复制C、封存D、临时冻结
下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准？（）
- A、询问
- B、查阅、复制
- C、封存
- D、临时冻结
相关考题：
根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件：A.调查可疑交易活动B.可疑交易活动需要进一步核查C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。 A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）A、该客户有向境外转款的迹象B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）A、调查可疑交易活动B、可疑交易活动需要进一步核查C、通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的D、经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E、经调查组长批准
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）A、详细规定了反洗钱调查的程序B、规范了各种调查措施的具体操作C、统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D、只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E、规定了反洗钱调查的原则
根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有（）A、调查可疑交易活动B、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C、调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的D、经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准E、经中国人民银行负责人批准
《反洗钱法》对每种调查措施的实施均有严格限制，表现为（）A、询问对象仅限于金融机构的有关人员B、采取询问措施必须经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准C、查阅、复制仅限于被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料D、封存仅限于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料E、临时冻结适用于客户要求将调查所涉及的账户资金转移的情形
单选题根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）A该客户有向境外转款的迹象B该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
单选题根据《反洗钱法》的规定，下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件（）A调查可疑交易活动B可疑交易活动需要进一步核查C通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的D经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
多选题根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有（）A调查可疑交易活动B客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的D经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准E经中国人民银行负责人批准
多选题《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）A详细规定了反洗钱调查的程序B规范了各种调查措施的具体操作C统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E规定了反洗钱调查的原则
多选题在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）A调查可疑交易活动B可疑交易活动需要进一步核查C通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的D经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准E经调查组长批准