单选题人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时,无权实施下列哪些措施?()A询问B查阅、复制C封存D临时冻结

单选题
人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时,无权实施下列哪些措施?()
A

询问

B

查阅、复制

C

封存

D

临时冻结


参考解析

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中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列()措施。 A.询问B.查阅C.复制D.封存

在中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,被调查机构拥有哪些义务?

中国人民银行或者其省一级分支机构在开展反洗钱调查时,拥有哪些职权?

人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序A.准备B.进驻现场C.实施D.处理

实施反洗钱调查时,调查组应当调查哪些内容?

中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施:( )。A.询问B.查阅C.复制D.封存E.临时冻结

中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施:()。A、询问B、查阅C、复制D、封存E、临时冻结

中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制,具体表现为()A、被调查机构的限制:反洗钱调查权仅适用于金融机构B、调查客体的限制:反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动C、调查措施的限制:人民银行在现场调查时,仅可使用法定措施D、每种调查措施均有严格限制E、《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定

中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()A、询问B、查阅C、复制D、封存E、临时冻结

中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。A、24小时B、48小时C、三天D、七天

人民银行沈阳分行将如何开展反洗钱工作?

中国人民银行在反洗钱调查过程中,要严格依照法定程序开展调查,否则即构成程序违法,影响调查的合法性。

《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时,无权实施下列哪些措施?()A、询问B、查阅、复制C、封存D、临时冻结

《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的主要内容包括()A、详细规定了反洗钱调查的程序B、规范了各种调查措施的具体操作C、统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D、只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E、规定了反洗钱调查的原则

如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。

人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序?A、准备B、进驻现场C、实施D、处理

反洗钱调查的适用范围说明的是可疑交易活动的外延,即人民银行可以对哪些可疑交易活动实施反洗钱调查。

多选题人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序?A准备B进驻现场C实施D处理

问答题人民银行沈阳分行将如何开展反洗钱工作?

判断题中国人民银行在反洗钱调查过程中,要严格依照法定程序开展调查,否则即构成程序违法,影响调查的合法性。A对B错

多选题中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()A询问B查阅C复制D封存E临时冻结

判断题《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。A对B错

判断题如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。A对B错

多选题中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制,具体表现为()A被调查机构的限制:反洗钱调查权仅适用于金融机构B调查客体的限制:反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动C调查措施的限制:人民银行在现场调查时,仅可使用法定措施D每种调查措施均有严格限制E《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定

多选题《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的主要内容包括()A详细规定了反洗钱调查的程序B规范了各种调查措施的具体操作C统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E规定了反洗钱调查的原则

多选题中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()A询问B查阅C复制D封存E临时冻结