金融机构在关注非面对面交易固有风险的同时，需考虑客户选择或偏好此类交易方式的（），结合反洗钱资金监测和自身风险控制措施情况，灵活设定风险评级指标。A、灵活性B、合理性C、风险性D、持续性
金融机构在关注非面对面交易固有风险的同时，需考虑客户选择或偏好此类交易方式的（），结合反洗钱资金监测和自身风险控制措施情况，灵活设定风险评级指标。
- A、灵活性
- B、合理性
- C、风险性
- D、持续性
相关考题：
金融机构对非面对面业务进行风险评估时,应重点审查()。 A.由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易B.金额特别巨大的网上金融交易C.关联企业之间的异常交易D.公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
行政事业单位进行风险评估时,既要考虑预期事项也要考虑非预期事项,对可能对组织存在重大影响的非预期的潜在事项和预期事项的风险都要进行评估;同时,既要考虑固有风险,也要考虑剩余风险。() 此题为判断题(对，错)。
在设计基金产品时需要考察的内部条件有（）。A、确定目标客户，了解投资者的风险收益偏好B、选择与目标客户风险收益偏好相适应的金融工具及其组合C、考虑相关法律法规的约束D、考虑基金管理人自身的管理水平
非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务，同时金融机构开展尽职调查的难度也增大，洗钱风险相应上升，以下不属于银应行重点审查的交易是（）。A、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外B、金额特别巨大的网上资金交易C、企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资D、关联企业之间的异常POS交易
非面对面交易方式（如网上交易）为广大客户带来方便、快捷的同时，也给商业银行有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来了相当的难度，洗钱风险也相应上升，对于非面对面交易，可重点关注以下几点（）。A、由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易B、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外C、金额特别巨大的网上资金交易D、使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开户客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升，属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。A、与现金的关联程度B、非面对面交易C、跨境交易D、代理交易
多选题非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时，也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大，洗钱风险相应上升，此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面（）。A网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外B使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易C企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资D关联企业之间的大额异常交易
单选题非面对面交易使客户无需与银行工作人员直接接触即可办理业务，同时金融机构开展尽职调查的难度也增大，洗钱风险相应上升，以下不属于银应行重点审查的交易是（）。A网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外B金额特别巨大的网上资金交易C企业客户每月通过网上银行进行批量代发工资D关联企业之间的异常POS交易
单选题由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。A非面对面交易B跨境交易C代理交易D异常交易
单选题网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开户客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升，属于业务（含金融产品、金融服务）风险子项中的（）。A与现金的关联程度B非面对面交易C跨境交易D代理交易