非面对面交易方式（如网上交易）为广大客户带来方便、快捷的同时，也给商业银行有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来了相当的难度，洗钱风险也相应上升，对于非面对面交易，可重点关注以下几点（）。A、由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易B、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外C、金额特别巨大的网上资金交易D、使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
非面对面交易方式（如网上交易）为广大客户带来方便、快捷的同时，也给商业银行有效识别客户身份、履行反洗钱义务带来了相当的难度，洗钱风险也相应上升，对于非面对面交易，可重点关注以下几点（）。
- A、由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
- B、网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
- C、金额特别巨大的网上资金交易
- D、使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
相关考题：
手机、互联网等各种现代化通讯传播手段在给我们的日常生活和工作带来方便的同时，也带来新的困扰，如“信息焦虑症”等。上述材料表明（）A、事物是一分为二的B、任何事物都分为优点和缺点C、矛盾具有特殊性D、事物的性质是不确定的
机械是现代生产和生活中必不可少的装备。机械在给人们带来高效、快捷和方便的同时，在其制造及运行、使用过程中，也会带来机械伤害和非机械危害。下列属于机械伤害的是（）。A、噪声B、挤压C、触电D、高温
随着互联网和政府内网的广泛普及，传统的调查方式逐渐开始走向网络，如（）等，与传统的面对面、口说笔记的调查方式相比，更加快捷方便，容易统计。A、网上问卷调查B、网上论坛C、网上留言D、网上访谈
单选题机械是现代生产和生活中必不可少的装备。机械在给人们带来高效、快捷和方便的同时，在其制造及运行、使用过程中，也会带来机械伤害和非机械危害。下列属于非机械伤害的是（）。A撞击B挤压C触电D切割
单选题机械是现代生产和生活中必不可少的装备。机械在给人们带来高效、快捷和方便的同时，在其制造及运行、使用过程中，也会带来机械伤害和非机械危害。下列属于机械伤害的是（）。A噪声B挤压C触电D高温
单选题（）因其方便、经济、快捷，而逐渐成为人们在工作及生活中主要的交流方式之一。A电话沟通B面对面沟通CEMAIL沟通D商业信函沟通