客户洗钱风险等级分类的原则（）A、全面性B、定性与定量相结合C、持续性D、保密性
客户洗钱风险等级分类的原则（）
- A、全面性
- B、定性与定量相结合
- C、持续性
- D、保密性
相关考题：
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应()。A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取( )A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D.根据影响因素的变化随时调整等级分类
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类
以下哪项关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的?()A.金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息B.金融机构不得向与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息C.金融机构不得向客户及其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息D.金融机构不得向反洗钱行政调查机关泄露客户风险等级信息
为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取（）A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D、根据影响因素的变化随时调整等级分类
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，金融机构应（）A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D、根据影响因素的变化随时调整等级分类
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施？A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D、根据影响因素的变化随时调整等级分类
多选题为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施？A对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D根据影响因素的变化随时调整等级分类
单选题以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？（）A客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则B农业银行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分C客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项D农业银行客户洗钱风险等级采取三级分类法
判断题反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。A对B错
多选题下列客户洗钱风险等级分类资料的保管，描述正确的有（）A客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户之日起至少保存5年B每季度通过反洗钱系统“风险评级”功能模块下载并保存本机构客户风险评级的电子信息C每季度通过反洗钱系统“调查分析”功能模块下载并保存本机构“强化尽职调查表”D高风险和次高风险客户的“强化尽职调查表”应打印留存纸质档案
单选题客户洗钱风险等级分类信息包括对客户洗钱风险等级的（）情况及采取的措施等。A评定B评分C考核D评价