判断题客户洗钱风险等级分类工作应以账户为单位来开展。A对B错

判断题
客户洗钱风险等级分类工作应以账户为单位来开展。
A

B


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相关考题:

客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。() 此题为判断题(对,错)。

客户要求开立匿名账户不属于客户洗钱风险分类的参考指标。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度,但金融机构在有合理理由的情况下可以选择不按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的要求开展客户风险等级分类工作。() 此题为判断题(对,错)。

为确保客户洗钱分类的客观性和准确性,金融机构应采取以下哪项措施()。 A、对客户洗钱分类进行静态、不变的管理B、对客户洗钱分类进行动态、持续的管理C、不管影响因素有何变化也不必调整客户风险等级D、唯一不变的客户风险等级分类

各级行相关业务部门应将客户洗钱风险等级分类结果应用在经营决策、客户服务、产品营销和市场拓展中,增强防范业务风险的控制能力。() 此题为判断题(对,错)。

以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估,并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将账户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类D.金融机构对产品的洗钱和恐怖融资风险进行评估,并将产品按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类

以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的?()A.客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则B.我行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分C.客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项D.我行客户洗钱风险等级采取三级分类法

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应采取什么样的措施A.对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B.对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C.不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D.根据影响因素的变化随时调整等级分类

客户洗钱风险等级分类,是指根据()等信息,考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素,结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。A、客户身份B、客户账户的属性C、业务特点D、交易规模和频率E、交易方式

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。

各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则(暂行)》认真开展客户风险等级评定工作。()

为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性,银行应采取()A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D、根据影响因素的变化随时调整等级分类

为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应采取什么样的措施?A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D、根据影响因素的变化随时调整等级分类

网点法律风险的防范与控制中,反洗钱工作的风险点包括有().A、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务B、泄露反洗钱工作信息C、对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作D、不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查E、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作

客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。

多选题客户洗钱风险等级分类,是指根据()等信息,考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素,结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。A客户身份B客户账户的属性C业务特点D交易规模和频率E交易方式

多选题为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,银行应采取什么样的措施?A对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D根据影响因素的变化随时调整等级分类

判断题客户洗钱风险等级分类资料保存期限为自销户起至少保存5年A对B错

判断题各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则(暂行)》认真开展客户风险等级评定工作。()A对B错

判断题要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标A对B错

判断题客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。A对B错

多选题为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性,银行应采取()A对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D根据影响因素的变化随时调整等级分类

判断题反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。A对B错

判断题在开展客户风险等级分类时,要充分考虑客户是否存在风险决定性要素。一旦客户出现风险决定要素,则应不论其他要素的风险高低,均应将该客户纳入高风险等级。A对B错

判断题银行应对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理,根据影响因素的变化随时调整等级分类。A对B错

判断题对洗钱风险较高的业务应按要求开展客户身份识别或重新识别工作。A对B错

单选题客户洗钱风险等级分类信息包括对客户洗钱风险等级的()情况及采取的措施等。A评定B评分C考核D评价