《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。A、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，但与其生产经营支付需求相符。B、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从关联企业的第三国汇入。C、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。D、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，你单位应报送以下可疑交易（）。
- A、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，但与其生产经营支付需求相符。
- B、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从关联企业的第三国汇入。
- C、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
- D、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
相关考题：
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告?()() A.提前偿还贷款与客户财务状况明显不符B.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易()。 A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从同名银行账户转入D、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对外商投资企业的()行为,金融机构应当密切关注并作为可疑交易报告。 A、以外币现金方式进行投资，与其生产经营支付需求不符B、在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符C、外方投入资本金数额超过批准金额D、外方借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入
目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。B、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。E、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。F、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
下列行为中，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。A、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁B、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。C、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从其有关联企业的第三国汇入。D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
日常工作中发现（）要报告可疑交易。A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。B、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符。D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列哪些交易或行为一旦发生，就必须作为可疑交易进行报告（）A、居民自然人银行账户频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票B、非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票代初或者频繁定购、兑现大量旅行支票、汇票C、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的转划和结汇均由一人或者少数人操作D、自然人银行账户频繁进行现金收付
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是（）A、自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告B、自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告C、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告D、自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符E、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（）。A、自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑B、自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑C、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑D、自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑
商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符
多选题商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。A短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符D外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符
多选题目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。A客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。B客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。E外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。F多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
单选题以下不属于人民银行规定的可疑交易特征的是（）。A没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付B自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑C交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易D外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入