日常工作中发现（）要报告可疑交易。A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。B、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符。D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
日常工作中发现（）要报告可疑交易。
- A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
- B、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。
- C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符。
- D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
相关考题：
可疑交易报告流程：()A、可疑交易岗作为甄别可疑交易的业务部门。当发现有可疑交易时，应于发现当日书面向公司合规审查部报告。B、经合规审查部分析确认为可疑交易的，由该机构填写《期货业金融机构可疑交易报告表》。经公司负责人签字后，以书面形式和电子文档形式向反洗钱监测分析中心上报。C、对于业务部门报告后，经公司合规审查部分析认定为非可疑交易的交易，公司对此设立专门的档案，以备核查。D、反洗钱工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
某保险公司在反洗钱审查中发现一笔交易既达到大额交易报告标准,也属于可疑交易报告情况,按规定应当( )。 A、只需要提交大额交易报告B、只需要提交可疑交易报告C、按保单金额较大的情况提交D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换（）。A如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告B如发现该交易可疑，也可不用报告C不管可不可疑均应报告D如未发现该交易可疑的，金融机构只需备案即可