金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。A、检察院B、公安C、法院D、工商行政管理

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。

  • A、检察院
  • B、公安
  • C、法院
  • D、工商行政管理

相关考题:

金融机构可以采用以下()措施,识别或者重新识别客户身份 A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B.回访客户C.实地查访D.向公安、工商行政管理等部门核实

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。 A.检察院B、公安C、法院D、工商行政管理

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安和()等部门核实客户的有关身份信息。A、人民银行派出机构B、银监会派出机构C、工商行政管理部门D、其他金融机构

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()、()等部门核实客户的有关身份信息。

根据反洗钱规定,下列说法不正确的是()。 A、金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年C、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门D、金融机构在进行客户身份识别,认为有必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件,可以采取以下措施( ),识别或者重新识别客户身份。A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实

进行客户身份识别,不能向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。( )

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A、公安B、税务C、身份可查系统D、人民银行

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A、税务B、公安C、街道办

金融机构可以采取哪几种措施,识别或重新识别客户身份?()A、实地查访B、回访客户C、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件D、向公安、工商行政管理等部门核实

金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向什么部门核实?

反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。A、银行业监督管理部门B、公安、工商行政管理部门C、人民银行D、金融机构总部

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向什么部门核实客户的有关身份信息?

各营业机构在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时,除核对有效身份证件或者其它身份证明文件外,在认为必要时,还可采取()措施。A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实

问答题金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向什么部门核实?

问答题金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向什么部门核实客户的有关身份信息?

判断题金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A对B错

多选题金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。A检察院B公安C法院D工商行政管理

单选题金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A公安B税务C身份可查系统D人民银行

多选题金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度,下列有关客户身份识别中说法正确的有()A金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件,进行核对并登记。B金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。C金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。D金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向有关部门核实客户的有关身份信息。

多选题金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可到()等部门核实客户的有关身份信息。A公安机关B人民法院C工商行政管理机关D税务局

单选题金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安和()等部门核实客户的有关身份信息。A人民银行派出机构B银监会派出机构C工商行政管理部门D其他金融机构

多选题根据《反洗钱法》的规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(  )等部门核实客户的有关身份信息。A检察院B公安C法院D工商行政管理

判断题反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。A对B错

单选题金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。A银监局B侦查机关C工商行政管理D人民银行