反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。

反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。


相关考题:

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。 A.检察院B、公安C、法院D、工商行政管理

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安和()等部门核实客户的有关身份信息。A、人民银行派出机构B、银监会派出机构C、工商行政管理部门D、其他金融机构

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()、()等部门核实客户的有关身份信息。

反洗钱法规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 ( )

《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度,请问客户身份识别制度有几项要求?

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A、公安B、税务C、身份可查系统D、人民银行

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A、税务B、公安C、街道办

根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()A、未按规定履行客户身份识别义务的B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的C、违反保密规定,泄漏有关信息的D、未按规定对职工进行反洗钱培训的

金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向什么部门核实?

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。A、检察院B、公安C、法院D、工商行政管理

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。A、银行业监督管理部门B、公安、工商行政管理部门C、人民银行D、金融机构总部

问答题金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向什么部门核实?

问答题金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向什么部门核实客户的有关身份信息?

多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的,()。A应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施B第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施C金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任D金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任

判断题金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A对B错

多选题金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。A检察院B公安C法院D工商行政管理

单选题金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A公安B税务C身份可查系统D人民银行

多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定,金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,如果符合下列哪几个条件,金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序()A销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》B销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合其内部反洗钱制度C销售金融产品的金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息D金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息

单选题金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A税务B公安C街道办

多选题金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度,下列有关客户身份识别中说法正确的有()A金融机构在为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,无论金额大小都应当要求客户出示真实有效的身份证或其他身份证明文件,进行核对并登记。B金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。C金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。D金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向有关部门核实客户的有关身份信息。

多选题金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可到()等部门核实客户的有关身份信息。A公安机关B人民法院C工商行政管理机关D税务局

单选题金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安和()等部门核实客户的有关身份信息。A人民银行派出机构B银监会派出机构C工商行政管理部门D其他金融机构

多选题根据《反洗钱法》的规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(  )等部门核实客户的有关身份信息。A检察院B公安C法院D工商行政管理

判断题反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。A对B错

单选题金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。A银监局B侦查机关C工商行政管理D人民银行

问答题《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度,请问客户身份识别制度有几项要求?