判断题金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A对B错

判断题
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A

B


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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。 A.检察院B、公安C、法院D、工商行政管理

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安和()等部门核实客户的有关身份信息。A、人民银行派出机构B、银监会派出机构C、工商行政管理部门D、其他金融机构

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()、()等部门核实客户的有关身份信息。

根据反洗钱规定,下列说法不正确的是()。 A、金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料B、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年C、金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门D、金融机构在进行客户身份识别,认为有必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息

金融机构在进行客户身份识别时,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构进行客户身份识别,不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()此题为判断题(对,错)。

进行客户身份识别,不能向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。( )

进行客户身份识别,必要时可以向(  )核实客户的有关身份信息。A.中国人民银行B.中国银监会C.公安、工商行政管理部门D.国务院

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A、公安B、税务C、身份可查系统D、人民银行

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A、税务B、公安C、街道办

金融机构可以采取哪几种措施,识别或重新识别客户身份?()A、实地查访B、回访客户C、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件D、向公安、工商行政管理等部门核实

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。A、银监局B、侦查机关C、工商行政管理D、人民银行

金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向什么部门核实?

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。A、检察院B、公安C、法院D、工商行政管理

反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。A、银行业监督管理部门B、公安、工商行政管理部门C、人民银行D、金融机构总部

金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向什么部门核实客户的有关身份信息?

各营业机构在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时,除核对有效身份证件或者其它身份证明文件外,在认为必要时,还可采取()措施。A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实

问答题金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向什么部门核实?

问答题金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向什么部门核实客户的有关身份信息?

多选题根据《反洗钱法》的规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(  )等部门核实客户的有关身份信息。A检察院B公安C法院D工商行政管理

单选题金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A公安B税务C身份可查系统D人民银行

多选题金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可到()等部门核实客户的有关身份信息。A公安机关B人民法院C工商行政管理机关D税务局

单选题金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安和()等部门核实客户的有关身份信息。A人民银行派出机构B银监会派出机构C工商行政管理部门D其他金融机构

判断题反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息。A对B错

单选题金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。A银监局B侦查机关C工商行政管理D人民银行