在实践中,反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行。

在实践中,反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行。


相关考题:

反洗钱现场检查主体有()A.中国人民银行总行B.中国人民银行上海总部C.省级城市中心支行D.地(市)中心支行和县(市)支行。

原则上对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管是()的职责。A.中国人民银行总行B.中国人民银行上海总部C.中国人民银行各大分行D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行

《金融机构反洗钱规定》中第二十一条规定的可以开展反洗钱调查工作的中国人民银行或者其省一级分支机构包括中国人民银行总行、()。A、上海总部B、分行C、营业管理部D、省会(首府)城市中心支行E、副省级城市中心支行

原则上,()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管A.中国人民银行B.中国人民银行上海总部C.中国人民银行各大分行D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行

《反洗钱调查实施细则》所称中国人民银行及其省一级分支机构包括()。 A.中国人民银行总行B.分行、营业管理部C.省会(首府)城市中心支行D.副省级城市中心支行E.上海总部

原则上( )对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。 A.中国人民银行总行B.中国人民银行总行总部C.中国人民银行各大分行D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行

中国人民银行及其分支机构包括()。 A、中国人民银行总行和上海总部B、分行营业管理部C、省会(首府)城市中心支行和副省级城市中心支行D、地(市)中心支行和县(市)支行

以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查()A、上海总部B、各分行、营业管理部C、省会(首府)城市中心支行D、大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行E、地市中心支行F、县支行

下列哪些机构具有反洗钱调查权力。()A、中国人民银行总行B、中国人民银行省级分支机构C、中国人民银行地市级分支机构D、金融机构总部

()反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。A、华夏银行B、分行C、总行D、分支行

在实践中,反洗钱调查的主体包括()A、中国人民银行总行B、公安机关C、中国人民银行省一级分支机构D、中国人民银行地市级城市中心支行E、中国人民银行县支行

下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请?()A、中国人民银行反洗钱局局长B、中国人民银行武汉分行主管副行长C、中国人民银行大连市中心支行行长D、中国人民银行上海营管部主管副主任E、中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长

原则上()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。A、中国人民银行总行B、中国人民银行上海总部C、中国人民银行各大分行D、中国人民银行各省会城市中心支行

当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告,同时向()报告。A、反洗钱协查小组B、当地人民银行C、中国人民银行D、总行反洗钱工作办公室

简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。

原则上,()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。A、中国人民银行B、中国人民银行上海总部C、中国人民银行各大分行D、中国人民银行各省会(首府)城市中心支行

吉祥金的回购基础价格由()通过QE系统报出。A、总行B、一级分行C、上海总部D、上海分行

多选题在实践中,反洗钱调查的主体包括()A中国人民银行总行B公安机关C中国人民银行省一级分支机构D中国人民银行地市级城市中心支行E中国人民银行县支行

判断题在实践中,反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行。A对B错

单选题当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告,同时向()报告。A反洗钱协查小组B当地人民银行C中国人民银行D总行反洗钱工作办公室

单选题原则上()对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。A中国人民银行总行B中国人民银行上海总部C中国人民银行各大分行D中国人民银行各省会城市中心支行

多选题人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()A上海总部B武汉分行C深圳市中心支行D珠海市中心支行E上海营业管理部

单选题吉祥金的回购基础价格由()通过QE系统报出。A总行B一级分行C上海总部D上海分行

单选题反洗钱调查的有权实施主体不包括()。A中国人民银行营业管理部B中国人民银行副省级城市中心支行C中国人民银行上海总部D中国人民银行地市中心支行

多选题以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查()A上海总部B各分行、营业管理部C省会(首府)城市中心支行D大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行E地市中心支行F、县支行

多选题根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行或者其省一级分支机构包括()上海总部、分行。A中国人民银行总部B营业管理部C省会(首府)城市中心支行D副省级城市中心支行

单选题在实践中,人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权?()A总行、上海总部B分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行C副省级城市中心支行D地市级城市中心支行