二级分行反洗钱岗位职责包括以下（）。A、负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作B、负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务C、负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务D、及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议

二级分行反洗钱岗位职责包括以下（）。

  • A、负责按照上级行的规定指导辖内营业网点反洗钱工作
  • B、负责培训、检查所辖对公营业网点反洗钱业务
  • C、负责监督、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
  • D、及时向上级行和所在地人民银行反映遇到的问题或提出建议

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在我行二级分行以上境内机构中，反洗钱的决策和协调机构是( )A.董事会B.反洗钱领导小组C.反洗钱委员会D.内控合规部
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按照人民银行要求，报送反洗钱非现场监管报表的主体包括( )。A.县级支行B.二级分行C.省级分行D.总行
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二级分行(含)以下柜员丢失权限卡,应向()报告。 A、一级(直属)分行B、支行C、二级分行D、总行
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反洗钱信息管理系统中对于涉及外部风险的风险预警下发至()进行核查处理?A.营业机构B.县支行C.二级分行D.一级分行
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根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组（）。A、一级分行B、二级分行C、一级支行D、二级支行
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授权一般应按照顺序依次逐级进行，以下顺序错误的是（）。A、一级分行、二级分行、一级支行、营业网点B、二级分行、一级分行、一级支行、营业网点C、一级支行、二级分行、一级分行、营业网点D、营业网点、一级支行、二级分行、一级分行
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一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。A、负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程B、对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策C、负责有关信息的查询与反馈工作D、负责协助有权部门调查相关反洗钱情况
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反洗钱补正操作流程主要包括（）。A、获取分行补充数据B、分行补充数据导入C、总行报表数据处理并补正D、反洗钱数据上报人行
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反洗钱信息管理系统，采用总分方式部署，分行补正子系统部署在（）其它部分都部署在总行数据中心。A、一级分行B、二级分行C、票据营业部D、电子银行部
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银监分局负责哪些机构的设立，其中筹建报银监局备案（）A、政策性银行二级分行B、政策性银行二级分行以下支行C、国有商业银行二级分行以下支行D、国有商业银行二级分行
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工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在（）进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。A、总行B、一级分行C、二级分行D、支行
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单选题反洗钱补正主要是将（）与总行下发的报表进行匹配形成补正数据。A分行端生成的数据接口文件B二级分行上报的需补正的反洗钱数据C业务部门提取的需补正的反洗钱数据D人行下发的反洗钱数据
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单选题负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。A总行电子银行业务反洗钱小组B各一级（直属）分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组C各级行电子银行部门D各支行和营业网点专（兼）职电子银行业务反洗钱人员
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单选题二级分行（含）以下柜员丢失权限卡，应向（）报告。A一级（直属）分行B支行C二级分行D总行
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多选题按照人民银行要求，报送反洗钱非现场监管报表的主体包括（）。A县级支行B二级分行C省级分行D总行
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多选题二级分行主要负责二级分行的网上特约商户管理，需设置以下哪几种角色？（）A分行操作员B分行稽核员C分行账务管理员D分行国际卡清算管理员
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单选题（）负责对二级分行及以下机构开立结算性同业银行结算账户的授权A总行B一级分行C二级分行D二级分行及以下营业机构
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单选题工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在（）进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。A总行B一级分行C二级分行D支行
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