单选题负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。A总行电子银行业务反洗钱小组B各一级（直属）分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组C各级行电子银行部门D各支行和营业网点专（兼）职电子银行业务反洗钱人员
单选题
负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。
A
总行电子银行业务反洗钱小组
B
各一级（直属）分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组
C
各级行电子银行部门
D
各支行和营业网点专（兼）职电子银行业务反洗钱人员
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
一级分行、二级分行电子银行部门主要职责有：（）A、负责制定辖内电子银行业务发展规划和各项规章制度B、负责辖内电子银行业务准入和产品创新C、负责辖内电子银行业务营销宣传和服务支持D、负责辖内电子银行业务统计分析、考核评价、收费管理、风险管理等工作
下面有关电子银行自律监管检查，说法正确的是（）。A、总行电子银行部对一级分行每年至少开展一次全面的电子银行业务检查，且对一级分行的抽查面不低于40％。B、一级分行电子银行部门对所辖二级分行每年至少开展一次全面的电子银行业务检查，且对二级分行的抽查面不低于40％。C、二级分行电子银行业务主管部门对所辖支行每半年至少开展一次全面的电子银行业务检查，且对支行的抽查面不低于50%。D、县级支行电子银行业务主管部门每季度至少开展一次全面的电子银行业务检查，检查面要达到100％。
（）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。A、反洗钱业务部门B、所有部门C、各支行D、电子银行部
建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向（），并按规定及进提交可疑交易报告。A、总行反洗钱工作小组报告B、警方报案C、海关报案D、分行反洗钱领导小组报告
负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。A、总行电子银行业务反洗钱小组B、各一级（直属）分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组C、各级行电子银行部门D、各支行和营业网点专（兼）职电子银行业务反洗钱人员
以下对中国银行B2C与B2B支付业务涉及管理描述正确的是：（）A、B2C网上支付、协议支付业务管理的组织协调工作由总行电子银行部和个人金融总部（银行卡）联合牵头负责，各一级分行须成立跨电子银行部门和银行卡部门的联合工作小组。B、B2C理财直付业务管理的组织协调工作由总行电子银行部牵头负责，个人金融总部（银行卡）协助完成商户收单系统（EACQ）内相关信息的维护及商户资金清算与核对，各一级分行电子银行部门应组成部内专门工作小组。C、B2B网上支付业务管理的组织协调工作由总行电子银行部牵头负责，各一级分行电子银行部门应组成部内专门工作小组。D、个人金融总部（个人金融、银行卡）、信息科技部、信息中心、软件中心、测试中心、客户服务中心等部门和境内各分行应配合相关工作。
单选题分行向总行申请变更机构地区的基本信息、网上银行业务种类开通标志等分行级参数的，由（）负责审批，并向（）上报《电子银行业务参数维护表》。A一级分行（直属分行）电子银行部门，总行电子银行中心B一级分行（直属分行）电子银行部门，总行电子银行部C一级分行（直属分行）或二级分行电子银行部门，总行电子银行中心D一级分行（直属分行）或二级分行电子银行部门，总行电子银行部
单选题根据《关于加强电子银行组织机构和人员队伍建设的通知》（工银办发〔2008〕626号）要求，各一级分行、直属分行和二级分行应配备专职电子银行产品经理，一级分行要至少配备（）名专职电子银行产品经理，直属分行和二级分行要至少配备（）名专职电子银行产品经理，以保证客户营销和服务支持工作的正常开展。A2-3，1-2B1-2，2-3C3-4，5-6D2-3，3-4
多选题B2C理财直付商户申请开通中国银行理财直付服务，以下对银行职责分工描述正确的是：（）A各一级分行电子银行业务主管部门负责按照上述商户申请的资质要求进行准入审批。B协助银行卡部门填写《中国银行网上收单特约商户申请审批表》，注明审批结果。C审批可由一级分行电子银行部门发起，也可由二级分行发起，但最终审批必须由一级分行电子银行部门完成。D各一级分行可成立由分行电子银行部门、银行卡部门、信息科技部门等组成的工作小组，并确定小组负责人，由工作小组负责落实后续商户签约及服务等相关工作。
单选题负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。A总行电子银行业务反洗钱小组B各一级（直属）分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组C各级行电子银行部门D各支行和营业网点专（兼）职电子银行业务反洗钱人员
单选题关于反洗钱重大可疑专报的报告流程描述正确的是：（）A各营业网点通过反洗钱监控系统报送人民银行反洗钱监控中心。B各营业网点应当制作可疑交易专报立即提交支行，由支行确认后报当地人民银行以及二级分行内控合规部及相应专业小组。C各营业网点报当地人民银行，并同时报支行。D以上都不对。
多选题总行电子银行业务反洗钱小组的工作职责包括如下哪项？（）A组织落实反洗钱领导小组的有关决定，研究拟定电子银行业务反洗钱工作的政策、制度和措施。B监督、检查和指导电子银行业务反洗钱工作，组织开展电子银行专业反洗钱培训宣传。C分析指导电子银行业务大额交易和可疑交易报告工作。D配合做好反洗钱系统建设，研究解决电子银行业务反洗钱工作中的重要问题。
单选题建议银行加强电子银行、大额存取款等非面对面业务的反洗钱监控，重点关注短期内收到多个地区，多个客户大笔资金汇入的账户；发现涉嫌非法集资交易，建议立即向（），并按规定及进提交可疑交易报告。A总行反洗钱工作小组报告B警方报案C海关报案D分行反洗钱领导小组报告
单选题（）负责电子银行业务资金清算和账务管理工作，并对跨一级分行电子银行业务差错资金进行清算调整。A总行电子银行部B总行运营管理部C总行客服中心D总行个人金融部