单选题反洗钱补正主要是将()与总行下发的报表进行匹配形成补正数据。A分行端生成的数据接口文件B二级分行上报的需补正的反洗钱数据C业务部门提取的需补正的反洗钱数据D人行下发的反洗钱数据

单选题
反洗钱补正主要是将()与总行下发的报表进行匹配形成补正数据。
A

分行端生成的数据接口文件

B

二级分行上报的需补正的反洗钱数据

C

业务部门提取的需补正的反洗钱数据

D

人行下发的反洗钱数据


参考解析

解析: 暂无解析

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反洗钱数据补正主要包括交易的以下缺失内容() A、对方账号B、对方户名C、对方银行名称D、对方银行所在地

我行大额交易和可疑交易通过反洗钱系统进行数据筛选并自动校验,未通过的数据下发进行补录补正,完成补录补正后,系统生成大额交易和可疑交易报文并上传给()。A.中国邮政储蓄银行总行B.银行业监督管理委员会C.中国人民银行D.中国反洗钱监测分析中心

反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正().A、银行卡POS刷卡(转账)交易B、大额支付系统交易C、小额支付系统交易D、网内往来系统交易

反洗钱补正作业操作内容是用分行端生成的数据接口文件与总行下发的()报表进行匹配形成补正数据。A、AIAAB、AM73C、AI01D、反洗钱月度分析表

华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行,由总行汇总生成全行数据文件,以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送。A、电子B、书面C、信函D、通报

补正后的反洗钱报表应于接到错误回执日的()日与正常数据一同报送。A、当日B、次日C、3日内D、5日内

金融机构在收到()发出的补正通知(即“补正要求回执”)后,须在5个工作日内完成数据的补正工作。A、大额交易和可疑交易报告数据接收平台B、反洗钱交互平台C、网间互联平台D、账户管理系统

反洗钱补正操作流程主要包括()。A、获取分行补充数据B、分行补充数据导入C、总行报表数据处理并补正D、反洗钱数据上报人行

反洗钱补正操作中需向CCPC签到、签退

反洗钱信息管理系统,采用总分方式部署,分行补正子系统部署在()其它部分都部署在总行数据中心。A、一级分行B、二级分行C、票据营业部D、电子银行部

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反洗钱补正操作步骤中,需获取“待补正数据清单”报表,该报表代码为()。A、AIAAB、ABISC、AM73D、AI01

分行反洗钱补正子系统的功能包括()。A、数据处理子系统在总行端生成交易补正清单后,下发给分行B、分行补正子系统针对总行下发的交易补正清单C、从分行前置采集流水进行批量补正上报总行D、发送数据到报表服务器

反洗钱信息管理系统,逻辑上包括()子系统。A、数据接口子系统、数据转换子系统、规则处理子系统B、数据处理子系统、柜面交互子系统、中心管理子系统C、信息管理子系统、数据报送子系统、统计分析子系统D、分行补正子系统、数据综合处理子系统、数据综合应用子系统

总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送,履行反洗钱义务;除反洗钱平台(AMLS)自动提取报送外的,柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。

分行端数据补正子系统日常运行操作主要步骤包括()。A、业务数据准备B、清单解析C、数据匹配D、下发交易补正清单

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单选题反洗钱补正操作步骤中,需获取“待补正数据清单”报表,该报表代码为()。AAIAABABISCAM73DAI01

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