反洗钱组织架构体系有效运行的关键环节是( )。 A.反洗钱牵头部门B.反洗钱领导小组C.业务部门D.董事会
金融机构应当设立专门的(),明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。 A.反洗钱部门B.反洗钱岗位C.反洗钱团队D.反洗钱工作领导小组
()依照法律法规和公司章程的规定,履行与反洗钱有关的职责,对反洗钱全面承担法定责任,是公司反洗钱工作的最高决策机构。 A.监事会B.董事会C.股东大会D.总裁室
反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加()反洗钱岗位准入考试。A.银监会B.人民银行C.总行D.一级分行
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组()。A.一级分行B.二级分行C.一级支行D.二级支行
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A.负责人B.董事会C.监事会D.反洗钱工作领导小组
下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()A.各级行内控合规部门B.各级行安全保卫部C.各级行反洗钱工作领导小组D.各级行反洗钱处
内控与法律合规部是我行反洗钱工作的领导和决策机构。()此题为判断题(对，错)。
某保险法人机构反洗钱领导小组的牵头部门设在综合部，综合部是一个二级部门，而反洗钱领导小组的成员单位均为一级部门。对于这种设置的分析正确的有()A.二级部门在组织、协调其他成员单位时会遇到很大困难B.职级上的不对等不便于牵头部门看展反洗钱工作C.要满足反洗钱工作需要，反洗钱领导小组成员单位也应为二级部门D.要满足反洗钱工作需要，最好由一级部门来做牵头部门