员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的甄别和分析等知识，熟悉有关反洗钱工作的规定、反洗钱操作规程，以及发现、处理（）的措施，使员工了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。A、非法交易B、无效交易C、正常交易D、可疑交易
员工需掌握有关反洗钱操作程序、可疑资金的甄别和分析等知识，熟悉有关反洗钱工作的规定、反洗钱操作规程，以及发现、处理（）的措施，使员工了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
- A、非法交易
- B、无效交易
- C、正常交易
- D、可疑交易
相关考题：
公司客户经理应加强学习，不断提高业务知识水平，应掌握以下几方面的知识：()A.宏观经济和金融状况有较为全面的认识和了解B.对分管客户所在行业有一定的了解，掌握行业主要信息C.熟悉和掌握我行公司金融业务、流程、产品、实际操作等D.了解和掌握必要的企业经营管理知识、财务分析知识、政府对项目的审批流程等知识;E.熟悉与自身岗位有关的法规和经济金融法规。
材料员应具备的专业、技术知识有:掌握工程材料性能的相关知识;掌握材料管理的基本知识;熟悉工程预算的基本知识;()。 A.熟悉建筑材料市场调查分析的内容和方法B.熟悉抽样统计分析的基本知识C.熟悉工程材料的检验方法和验收标准D.了解工程施工工艺和方法
材料员应具备的岗位知识有()。 A、掌握建筑材料验收、存储、供应的基本知识B、熟悉工程预算的基本知识C、熟悉建筑材料市场调查分析的内容和方法D、熟悉材料的技术发展趋势和新材料的动态E、掌握建筑材料成本核算的内容和方法
上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括()A.通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等B.通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪C.在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索D.通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
上报大额交易报告时，对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括（）A、通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等B、通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪C、在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索D、通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A、制定反洗钱工作制度B、大额和可疑外汇资金交易报告制度C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
营业部反洗钱小组工作职责包括（）。A、传达反洗钱法规政策和监管要求，并组织学习和监督执行B、认真落实公司颁布的各项反洗钱工作制度C、组织营业部员工开展客户身份识别，对客户洗钱风险等级进行甄别、分类D、及时向人民银行分支机构、公司合规与风险管理部报送反洗钱统计报表、信息资料、大额交易和可疑交易数据及分析结果
各类设备运行维护人员应具备专业技术知识，熟悉有关规章制度和所管设备的性能、工作原理、操作程序和维修方法，必须（），才能参加值班或维修设备。A、掌握专业技术知识B、熟悉有关规章制度和所管设备的性能C、经过专业学习和考核合格，取得相关岗位执照D、熟悉设备工作原理、操作程序和维修方法
公司客户经理应加强学习，不断提高业务知识水平，应掌握以下几方面的知识：（）A、宏观经济和金融状况有较为全面的认识和了解B、对分管客户所在行业有一定的了解，掌握行业主要信息C、熟悉和掌握我行公司金融业务、流程、产品、实际操作等D、了解和掌握必要的企业经营管理知识、财务分析知识、政府对项目的审批流程等知识；E、熟悉与自身岗位有关的法规和经济金融法规。
进行变压器铁心接地电流检测的人员应具备的条件有（）A、熟悉变压器铁心接地电流带电检测技术的基本原理、诊断分析方法B、掌握钳形电流表和专用铁心接地电流带电检测仪器的操作程序和使用方法C、人员需经上岗培训，考试合格D、了解变压器的结构特点、工作原理、运行状况和故障分析的基本知识
多选题根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A制定反洗钱工作制度B大额和可疑外汇资金交易报告制度C建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D大额和可疑人民币资金交易报告制度
多选题可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（）强化措施来提高可疑交易报告质量。A信息数据采集B可疑案例分析甄别C操作流程管理D可疑交易报告报送管理
多选题建行员工必须遵守国家《反洗钱法》等相关法规和人民银行、建行关于反洗钱的各项规定，下列事项中哪些是建行员工必须自觉遵守的？（）A接受本行或行外单位提供的反洗钱业务知识培训，了解、熟悉本行或本岗位反洗钱工作的相关要求B遵循“了解你的客户”（KYC.原则，对不能正确确认客户身份的业务，拒绝办理并向有关领导或部门报告C对符合大额、可疑交易识别标准和报告范围的业务，都要自觉履行报告义务。报告之前无需先行确认该项业务是否洗钱行为。任何员工无权阻碍或干扰其他员工依法履行报告的职责D建行员工对上报的大额或可疑交易业务报告必须严格保密，除法律有明确规定外，不允许向任何第三方及客户本人透露
多选题可通过以下（）途径来加强反洗钱可疑案例的分析甄别。A提升反洗钱专业能力B强化人工识别C加强尽职调查D结合地域特点分析