根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出,反洗钱国际合作应当包括()。A、加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约B、司法协助和引C、参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等D、其他形式的合作

根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出,反洗钱国际合作应当包括()。

  • A、加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约
  • B、司法协助和引
  • C、参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等
  • D、其他形式的合作

相关考题:

金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?

金融行动特别工作组(FATF)于()年7月根据西方七国集团的经济宣言建立,是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。A.1988B.1989C.1990D.1991

按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定,我们通常所说的反洗钱是个广义的概念,包括()三个方面。A.反洗钱B.反腐败C.反扩散融资D.反恐怖融资E.反金融诈骗

以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。 A.金融行动特别工作组---FATFB.金融行动特别工作组---AMLC.亚太反洗钱组织---APGD.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG

根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?

()是目前全球最权威的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织。 A.中国银保监会B.金融行动特别工作组(FATF)C.沃尔夫斯堡集团D.联合国

专业反洗钱国际组织中,最具影响力的是FATF,它的中文简称是()A.艾格蒙特集团B.金融情报中心C.金融行动特别工作组

专业反洗钱国际组织中,最具影响力的是FATF,它的中文简称是()艾格蒙特集团金融情报中心金融行动特别工作组

主要的反洗钱国际组织包括:() A.反洗钱金融行动特别工作组(FATF)B.亚太反洗钱集团(APG)C.反洗钱联席会议(AMLM)D.国际保险监督官协会(IAIS)

2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估? A.国际货币基金组织(IMF)B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)C.亚太反洗钱组织(APG)D.金融行动特别工作组(FATF)

专业反洗钱国际组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称()A、艾格蒙特集团;B、金融情报中心;C、沃尔夫斯堡集团;D、金融行动特别工作组。

FATF是( )的简称。A、埃格蒙特集团B、亚太反洗钱小组C、金融行动特别工作组D、欧亚反洗钱与反恐融资小组

金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。此题为判断题(对,错)。

国际反洗钱组织FATF中文名字为()A、金融管理委员会B、金融执行组织C、金融行动特别组D、金融监督组织

为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF)发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》,开启了国际金融业反洗钱的先河。

金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。( )

金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。

反洗钱国际性组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称()A、国际货币基金组织B、亚太经合组织C、世界银行D、金融行动特别工作组

专业反洗钱国际组织中,最巨影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是()。A、艾格蒙特集团B、金融情报中心C、沃尔夫斯堡集团D、金融行动特别工作组

判断题金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。( )A对B错

多选题对来自()等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户,义务机构应根据其风险状况,采取强化身份识别措施。A金融行动特别工作组(FATF)B亚太反洗钱组织(APC)C欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)D沃尔夫斯堡集团

单选题专业反洗钱国际组织中,最巨影响力的核心组织是FATF,它的中文简称是()。A艾格蒙特集团B金融情报中心C沃尔夫斯堡集团D金融行动特别工作组

多选题下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()A金融行动特别工作组(FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF.的正式成员D金融行动特别工作组(FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E金融行动特别工作组(FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

多选题根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出,反洗钱国际合作应当包括()。A加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约B司法协助和引C参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等D其他形式的合作

单选题反洗钱国际性组织中,最具影响力的核心组织是FATF,它的中文简称()A国际货币基金组织B亚太经合组织C世界银行D金融行动特别工作组

单选题国际反洗钱组织FATF中文名字为()A金融管理委员会B金融执行组织C金融行动特别组D金融监督组织

判断题为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF)发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》,开启了国际金融业反洗钱的先河。A对B错

问答题根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?