根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出,反洗钱国际合作应当包括()。A、加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约B、司法协助和引C、参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等D、其他形式的合作
根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出,反洗钱国际合作应当包括()。
- A、加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约
- B、司法协助和引
- C、参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等
- D、其他形式的合作
相关考题:
按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定,我们通常所说的反洗钱是个广义的概念,包括()三个方面。A.反洗钱B.反腐败C.反扩散融资D.反恐怖融资E.反金融诈骗
以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。 A.金融行动特别工作组---FATFB.金融行动特别工作组---AMLC.亚太反洗钱组织---APGD.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG
2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估? A.国际货币基金组织(IMF)B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)C.亚太反洗钱组织(APG)D.金融行动特别工作组(FATF)
多选题对来自()等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户,义务机构应根据其风险状况,采取强化身份识别措施。A金融行动特别工作组(FATF)B亚太反洗钱组织(APC)C欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)D沃尔夫斯堡集团
多选题下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()A金融行动特别工作组(FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF.的正式成员D金融行动特别工作组(FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E金融行动特别工作组(FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
多选题根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出,反洗钱国际合作应当包括()。A加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约B司法协助和引C参加国际或区域性反洗钱国际组织活动等D其他形式的合作
问答题根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?