下列哪些行为是恐怖融资活动。()A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

下列哪些行为是恐怖融资活动。()

  • A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
  • B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
  • C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
  • D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

相关考题:

恐怖融资的主要表现形式有() A.恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B.其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

以下哪种方式是涉嫌恐怖融资监测最为有效的方法() A、监测符合涉嫌恐怖融资特征的行为B、监测符合涉嫌恐怖融资规律的行为C、监测涉恐怖黑名单D、监测符合涉嫌恐怖融资规律的账户交易

从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为()。A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B.主体为他人或其他组织的融资行为C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,恐怖融资时指哪些行为?

从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B.主体为他人或其他组织的融资行为C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?

下列哪些行为要依法追究刑事责任。( )A.组织、策划、准备实施、实施恐怖活动B.组织、领导、参加恐怖活动组织C.为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供帮助的

下列哪些行为成立帮助恐怖活动罪?( )A.为恐怖活动培训招募人员B.明知是恐怖活动组织,某单位仍给其提供赞助资金C.为实施恐怖活动,运送恐怖活动人员D.明知是实施恐怖活动的人,仍提供场所供其进行恐怖活动训练

下列哪些行为要依法追究刑事责任。()A、组织、策划、准备实施、实施恐怖活动B、组织、领导、参加恐怖活动组织C、为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供帮助的

《反恐怖主义法》所称“恐怖活动”,是指哪些恐怖主义性质行为?

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些?

金融机构对下列哪些行为应进行报告()A、怀疑客户为恐怖组织,恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或其它形式资产的。B、怀疑客户为恐怖组织,恐怖分子,从事恐怖融资的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或其它形式财产的。C、怀疑客户为恐怖组织,恐怖分子保存,管理,运作或者企图保存,管理,运作资金或者其它形式资产的。D、怀疑客户或其交易对手是恐怖组织或恐怖分子以及恐怖融资活动人员的

恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金以实现恐怖主义和实施恐怖活动犯罪,这种行为称为()。A、恐怖欺诈B、恐怖袭击C、恐怖融资D、恐怖消费

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为?

下列哪些行为属于恐怖融资行为()A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产B、以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

恐怖融资是指下列哪些行为()A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪;C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产;D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

多选题下列哪些行为属于恐怖融资行为()A恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产B以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪C为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产D为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

多选题下列哪些行为要依法追究刑事责任。()A组织、策划、准备实施、实施恐怖活动B组织、领导、参加恐怖活动组织C为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供帮助的

多选题金融机构对下列哪些行为应进行报告()A怀疑客户为恐怖组织,恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或其它形式资产的。B怀疑客户为恐怖组织,恐怖分子,从事恐怖融资的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或其它形式财产的。C怀疑客户为恐怖组织,恐怖分子保存,管理,运作或者企图保存,管理,运作资金或者其它形式资产的。D怀疑客户或其交易对手是恐怖组织或恐怖分子以及恐怖融资活动人员的

问答题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些?

多选题从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型()A主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B主体为他人或其他组织的融资行为C资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

多选题下列哪些行为是恐怖融资活动。()A恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。B以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。C为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。D为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

多选题从融资目的划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型()A主体为恐怖组织,恐怖分子自身的融资行为B主体为他人或其它组织的融资行为,C资助恐怖主义或恐怖活动的行为。D资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为。

多选题关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有()。A只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产,都属于恐怖融资范畴B只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产,才属于恐怖融资范畴,客户不是恐怖组织或恐怖分子,就不会涉嫌恐怖融资C无论是恐怖组织、恐怖分子自身,还是其他人或组织,只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪,则其有关的资金或财产都属于恐怖融资D该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施,就不应将其确定为恐怖融资行为

问答题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?

判断题恐怖融资是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。A对B错

问答题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为?