恐怖融资是指下列哪些行为()A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪;C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产;D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
恐怖融资是指下列哪些行为()
- A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;
- B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪;
- C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产;
- D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
相关考题:
从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为()。A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B.主体为他人或其他组织的融资行为C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B.主体为他人或其他组织的融资行为C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
金融机构对下列哪些行为应进行报告()A、怀疑客户为恐怖组织,恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或其它形式资产的。B、怀疑客户为恐怖组织,恐怖分子,从事恐怖融资的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或其它形式财产的。C、怀疑客户为恐怖组织,恐怖分子保存,管理,运作或者企图保存,管理,运作资金或者其它形式资产的。D、怀疑客户或其交易对手是恐怖组织或恐怖分子以及恐怖融资活动人员的
下列哪些行为属于恐怖融资行为()A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产B、以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
多选题下列哪些行为属于恐怖融资行为()A恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产B以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪C为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产D为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
多选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为:()A恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。B以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。C为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。D为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
多选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的立法宗旨是()。A为监测恐怖融资行为B规范金融机构报告大额和可疑交易的行为C防止利用金融机构进行恐怖融资D规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
多选题从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型()A主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B主体为他人或其他组织的融资行为C资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
多选题从融资目的划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型()A主体为恐怖组织,恐怖分子自身的融资行为B主体为他人或其它组织的融资行为,C资助恐怖主义或恐怖活动的行为。D资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为。
问答题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为?