下列哪些行为属于恐怖融资行为()A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产B、以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

下列哪些行为属于恐怖融资行为()

  • A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产
  • B、以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
  • C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产
  • D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

相关考题:

恐怖融资的主要表现形式有() A.恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B.其他组织或个人协助恐怖活动的融资行为C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

以下哪种方式是涉嫌恐怖融资监测最为有效的方法() A、监测符合涉嫌恐怖融资特征的行为B、监测符合涉嫌恐怖融资规律的行为C、监测涉恐怖黑名单D、监测符合涉嫌恐怖融资规律的账户交易

从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为()。A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B.主体为他人或其他组织的融资行为C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定,恐怖融资时指哪些行为?

从融资主体来划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B.有特定目的的融资行为C.主体为他人或其他组织的融资行为D.无特定目的的融资行为

从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B.主体为他人或其他组织的融资行为C.资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D.资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产的行为属于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的恐怖融资。() 此题为判断题(对,错)。

根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为共有哪四类?

邪教性质的恐怖主义属于:A.政府行为的恐怖主义B.非政府行为的恐怖主义C.团体行为的恐怖主义D.区域行为的恐怖主义

下列哪种行为属于社交恐惧症?()A、握手恐怖B、赤面恐怖C、白面恐怖D、单纯恐怖E、幽闭恐怖

邪教性质的恐怖主义属于()A、政府行为的恐怖主义B、非政府行为的恐怖主义C、团体行为的恐怖主义D、区域行为的恐怖主义

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些?

客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、()或其他违法犯罪活动的行为。A、贿赂B、逃税C、犯罪D、恐怖融资

从融资主体划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型()A、主体为恐怖组织,恐怖分子自身的融资行为。B、有特定目的融资行为。C、主体为他人或其它组织的融资行为。D、无特定目的融资行为

恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金以实现恐怖主义和实施恐怖活动犯罪,这种行为称为()。A、恐怖欺诈B、恐怖袭击C、恐怖融资D、恐怖消费

为()恐怖融资行为,特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。A、观察B、监测C、观测D、监督

单选题下列哪种行为属于社交恐惧症?()A握手恐怖B赤面恐怖C白面恐怖D单纯恐怖E幽闭恐怖

多选题下列哪些行为属于恐怖融资行为()A恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产B以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪C为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产D为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

问答题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些?

多选题从融资主体划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型()A主体为恐怖组织,恐怖分子自身的融资行为。B有特定目的融资行为。C主体为他人或其它组织的融资行为。D无特定目的融资行为

多选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的立法宗旨是()。A为监测恐怖融资行为B规范金融机构报告大额和可疑交易的行为C防止利用金融机构进行恐怖融资D规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

多选题从融资目的来划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型()A主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为B主体为他人或其他组织的融资行为C资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为D资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

多选题从融资目的划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型()A主体为恐怖组织,恐怖分子自身的融资行为B主体为他人或其它组织的融资行为,C资助恐怖主义或恐怖活动的行为。D资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为。

多选题发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于()A监测恐怖融资行为B防止利用金融机构进行恐怖融资C规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为D识别恐怖分子身份

单选题为()恐怖融资行为,特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。A观察B监测C观测D监督

多选题关于反洗钱恐怖融资范畴和行为说法正确的有()。A只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产,都属于恐怖融资范畴B只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子,其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产,才属于恐怖融资范畴,客户不是恐怖组织或恐怖分子,就不会涉嫌恐怖融资C无论是恐怖组织、恐怖分子自身,还是其他人或组织,只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪,则其有关的资金或财产都属于恐怖融资D该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施,就不应将其确定为恐怖融资行为

问答题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?