简述金融情报机构的类型。

简述金融情报机构的类型。


相关考题:

指出金融情报机构的三项核心功能?

埃格蒙特集团的主要工作成果有() A.洗钱类型报告B.严格定义和评估金融情报机构C.金融情报交流D.反洗钱最佳实践报告

从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致有哪几类?

目前,在多少个国家和地区设立了金融情报机构?

金融情报机构按设置大致可分为以下哪些类型:A.行政型B.执法型C.司法型或诉讼型D.混合型E.独立型

下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征:A.在执法机构内设立金融情报机构B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查,增强了信息的可用性D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系

金融情报机构的分析包括:A.宏观分析B.类型分析C.微观分析D.法律分析E.技术分析

下列描述中,哪些是属于混合型金融情报机构的特征:A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公,但同时继续分别拥有原隶属机构的权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系

下列描述中,哪些是属于混合型金融情报机构的特征?()A、设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势B、一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点C、还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起D、来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公,但同时继续分别拥有原隶属机构的权力E、选择这种设置的国家通常属于大陆法系

金融情报机构的英文简写为()A、FATFB、Egmont GroupC、FIUD、CAMLMAC

金融情报机构的义务包括()A、保密B、为执法和监管部门提供情报和技术支持C、金融情报机构的信息反馈D、向国家提交年度报告

金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()A、绝对独立性B、相对独立性C、依附性D、纯技术性

从历史的角度来看,金融情报机构的实际的运行先于其()的形成。

金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。

简述金融情报机构独立性的含义。

金融情报机构的分析包括()A、宏观分析B、类型分析C、微观分析D、法律分析E、技术分析

金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。

下列哪种类型的金融情报机构,大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里()A、行政型B、执法型C、司法型或诉讼型D、混合型

从国际反洗钱实践来看,金融情报机构指的是什么?

问答题简述金融情报机构的类型。

单选题下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()A行政型B执法型C司法型或诉讼型D混合型

单选题金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()A绝对独立性B相对独立性C依附性D纯技术性

单选题下列哪种类型的金融情报机构,通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告?()A行政型B执法型C司法型或诉讼型D混合型

多选题金融情报机构的分析包括()A宏观分析B类型分析C微观分析D法律分析E技术分析

问答题简述金融情报机构独立性的含义。

多选题下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征?()A在执法机构内设立金融情报机构B这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查,增强了信息的可用性D通常具有执法部门本身所具有的执法权力E选择这种设置的国家通常属于大陆法系

多选题金融情报机构的义务包括()A保密B为执法和监管部门提供情报和技术支持C金融情报机构的信息反馈D向国家提交年度报告