单选题下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告？（）A行政型B执法型C司法型或诉讼型D混合型
单选题
下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告？（）
A
行政型
B
执法型
C
司法型或诉讼型
D
混合型
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解析：
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我国于2004年成立了金融情报机构—( )，主要负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门移交可疑交易线索。A.中华人民共和国公安部B.中国人民银行C.中国银行业监督管理委员会D.中国反洗钱监测分析中心
可疑交易报告流程：()A、可疑交易岗作为甄别可疑交易的业务部门。当发现有可疑交易时，应于发现当日书面向公司合规审查部报告。B、经合规审查部分析确认为可疑交易的，由该机构填写《期货业金融机构可疑交易报告表》。经公司负责人签字后，以书面形式和电子文档形式向反洗钱监测分析中心上报。C、对于业务部门报告后，经公司合规审查部分析认定为非可疑交易的交易，公司对此设立专门的档案，以备核查。D、反洗钱工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
金融机构在分析可疑交易报告类型时,可参考()。 A.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法B.可疑交易类型和识别点对照表(银行业参考版)C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D.金融机构自定义筛选指标以及实践经验
反洗钱监测分析中心负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,对金融机构报送大额交易和可疑交易的情况进行监督检查(删除),履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责() 此题为判断题(对，错)。
关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是()。 A、由国务院反洗钱行政主管部门设立B、接收、分析大额和可疑交易报告C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责( )的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。 A、每笔交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告D、大额交易和可疑交易报告
下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）A、金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告B、明显与洗钱活动无关的可疑交易活动C、可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动D、超过法定资料保存期限的可疑交易活动
下列描述中，哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征？（）A、建立在国家的司法系统里B、通常具有检察部门的权限C、通常由检察部门负责接收可疑金融活动报告D、主要优势在于将披露的信息直接从金融机构交到司法部门内的机构进行分析和处理E、在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用
以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）A、可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收B、可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收C、可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告D、可疑交易报告仅由金融机构总部提交E、可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
金融机构在分析可疑交易报告类型时，可参考（）A、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法B、可疑交易类型和识别点对照表（银行业参考版）C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D、金融机构自定义筛选指标以及实践经验
多选题以下关于可疑交易报告主体说法正确的是（）A可疑交易报告仅由中国反洗钱监测分析中心接收B可疑交易报告也可由中国人民银行分支机构接收C可疑交易报告应在可疑交易发生后的10个工作日内报告D可疑交易报告仅由金融机构总部提交E可疑交易报告也可由金融机构分支机构提交
单选题下列可疑交易活动中，有必要进行反洗钱调查的是（）A金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告B明显与洗钱活动无关的可疑交易活动C可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动D超过法定资料保存期限的可疑交易活动
单选题关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）A由国务院反洗钱行政主管部门设立。B接收、分析大额和可疑交易报告。C对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。D按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
多选题下列描述中，哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征？（）A建立在国家的司法系统里B通常具有检察部门的权限C通常由检察部门负责接收可疑金融活动报告D主要优势在于将披露的信息直接从金融机构交到司法部门内的机构进行分析和处理E在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用
问答题金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由什么部门制定？