目前,在多少个国家和地区设立了金融情报机构?

目前,在多少个国家和地区设立了金融情报机构?


相关考题:

为及时发现洗钱行为,各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是()。A 金融情报机构B 金融信息机构C 金融调研机构D 金融监测机构

指出金融情报机构的三项核心功能?

IB制度起源于英国,目前在金融期货交易发达的国家和地区得到普遍推广,并取得了成功。 ( )

从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致有哪几类?

金融情报机构的英文简写为:A.FATFB.EgmontGroupC.FIUD.CAMLMAC

下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征:A.在执法机构内设立金融情报机构B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查,增强了信息的可用性D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系

金融情报机构在反洗钱体系中具有枢纽作用。此题为判断题(对,错)。

下列描述中,哪些是属于混合型金融情报机构的特征:A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公,但同时继续分别拥有原隶属机构的权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系

IB制度起源于法国,目前在金融期货交易发达的国家和地区(美国、英国、韩国、我国台湾地区等)得到普遍推广,并取得了成功。 ()