对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，重点关注以下哪类（）国家（地区）。A、存在较严重恐怖活动的B、存大大规模杀伤性武器的C、存在严重的毒品、走私犯罪的D、存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的
对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，重点关注以下哪类（）国家（地区）。
- A、存在较严重恐怖活动的
- B、存大大规模杀伤性武器的
- C、存在严重的毒品、走私犯罪的
- D、存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的
相关考题：
金融机构在分析可疑交易报告类型时,可参考()。 A.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法B.可疑交易类型和识别点对照表(银行业参考版)C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D.金融机构自定义筛选指标以及实践经验
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。A、签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展B、将洗钱犯罪定为刑事犯罪C、洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛D、制定将犯罪收益查封和冻结的法律
金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？（）A、开展新的现场评估B、要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告；C、金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解；D、要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注；E、直至暂停该国（地区）的金融行动特别工作组成员资格
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）A、金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。B、对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。C、对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。D、对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级，指的是地域风险子项中的（）。A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况C、国家（地区）的上游犯罪状况D、特殊的金融监管风险
金融机构应遵循中国人民银行和其他有权部门的风险提示，参考金融行动特别工作组、亚太反洗钱组织、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织等权威组织对各国执行反洗钱标准的互评结果。属于地域风险子项中（）。A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况C、国家（地区）的上游犯罪状况D、特殊的金融监管风险
金融机构在分析可疑交易报告类型时，可参考（）A、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法B、可疑交易类型和识别点对照表（银行业参考版）C、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D、金融机构自定义筛选指标以及实践经验
单选题对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级，指的是地域风险子项中的（）。A某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况B对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况C国家（地区）的上游犯罪状况D特殊的金融监管风险
多选题下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）A金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员D金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
单选题对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，下列不属于重点关注的国家或地区的是（）。A存在较严重恐怖活动的国家或地区B已加入FATF组织的成员国C存在严重的毒品、走私犯罪的国家或地区D存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的国家或地发起
多选题我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）A金融机构B特定非金融机构C完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求D与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致E需要进一步扩展
单选题金融机构可参考我国有关部门及国际权威组织发布的信息，重点关注存在较严重恐怖活动、毒品、走私、腐败、金融诈骗、人口贩运等犯罪活动的国家和地区以及支持恐怖主义活动等严重犯罪的国家和地区。属于地域风险子项中（）。A某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况B对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况C国家（地区）的上游犯罪状况D特殊的金融监管风险
单选题金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）A金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。B对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。C对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。D对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
多选题对于上游犯罪状况，金融机构可参考我国有关部门以及金融行动特别工作组等国际权威组织发布的信息，重点关注以下哪类（）国家（地区）。A存在较严重恐怖活动的B存大大规模杀伤性武器的C存在严重的毒品、走私犯罪的D存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的