对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级，指的是地域风险子项中的（）。A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况C、国家（地区）的上游犯罪状况D、特殊的金融监管风险
对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级，指的是地域风险子项中的（）。
- A、某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
- B、对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
- C、国家（地区）的上游犯罪状况
- D、特殊的金融监管风险
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人民币单位银行结算账户管理实施细则所称“注册地”是指（）A、单位客户经营场所在地B、单位客户法人身份证所记载的地址C、单位客户的营业执照等开户证明文件上记载的住所地D、单位客户的自述的经营地。
金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、（）、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。A、职业B、行业C、住所D、业务
农村信用社应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的（）与洗钱及其他犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。A、国籍B、注册地C、住所D、经营所在地
单选题对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级，指的是地域风险子项中的（）。A某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况B对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况C国家（地区）的上游犯罪状况D特殊的金融监管风险
单选题金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、（）、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。A职业B行业C住所D业务
单选题（）风险子项是指金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、住所、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。A业务B地域C客户特性D行业（含职业）
单选题人民币单位银行结算账户管理实施细则所称“注册地”是指（）A单位客户经营场所在地B单位客户法人身份证所记载的地址C单位客户的营业执照等开户证明文件上记载的住所地D单位客户的自述的经营地。
单选题"开户银行应当提高对同业开户的审核要求，对账地址（联系地址）应当为存款银行（）的地址。"A经营所在地B工商注册地C经营所在地或者工商注册地D法人所在地