对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户,金融机构应考虑酌情提高其风险评级,指的是地域风险子项中的()。A、某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况B、对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况C、国家(地区)的上游犯罪状况D、特殊的金融监管风险

对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户,金融机构应考虑酌情提高其风险评级,指的是地域风险子项中的()。

  • A、某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
  • B、对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
  • C、国家(地区)的上游犯罪状况
  • D、特殊的金融监管风险

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土地增值税的纳税地点是( )。A:机构所在地B:经营所在地C:居住所在地D:房地产的所在地

对于用人单位的劳动保障监察,由()的县级或者设区的市级劳动保障行政部门管辖。A、用人单位所在地B、企业工商注册地C、企业经营所在地D、用工单位所在地

企业注册地与实际经营管理地不一致时,以()为纳税申报地点。A、实际经营地B、机构所在地C、分支机构所在地D、以上都不是

境内银行同业存款账户的对账地址不可为:()A、存款银行的经营所在地B、工商注册地C、开户行的经营所在地

人民币单位银行结算账户管理实施细则所称“注册地”是指()A、单位客户经营场所在地B、单位客户法人身份证所记载的地址C、单位客户的营业执照等开户证明文件上记载的住所地D、单位客户的自述的经营地。

个人独资企业以其()为住所。A、经营场所B、主要办事机构所在地C、主要经营场所所在地D、办事机构所在地

房产税的纳税地点为()。A、房产所在地B、机构所在地C、注册地D、经营所在地

法人以它的()所在地为住所。A、经营场所B、主要办事机构C、注册地址D、开户银行

金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、()、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度,并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。A、职业B、行业C、住所D、业务

客户注册地与主要经营地不一致的,以客户()作为判断客户所在地及关联客户是否跨行的标准。A、注册地B、集团总部所在地C、主要经营地D、销售地

()或()均无省分行及其所辖分支机构或直属分行分支机构的授信客户称为该省分行或直属分行的异地贷款授信客户。A、注册地B、集团总部所在地C、经营活动所在地D、担保人所在地

农村信用社应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的()与洗钱及其他犯罪活动的关联度,并适当考虑客户主要交易对手及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。A、国籍B、注册地C、住所D、经营所在地

境内银行同业存放账户的对账地址不可为:()A、存款银行的经营所在地B、工商注册地C、开户行的经营所在地

见证前,要核实客户注册地址与实际()是否为同一地址A、经营部门地址B、法人代表住址C、经营地址D、经营所在地

对公开户申请表上的“注册地”应填写()。A、单位客户经营场所在地B、单位客户法人身份证所记载的地址C、单位客户的营业执照等开户证明文件上记载的住所地D、单位客户的自述的经营地。

单选题对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户,金融机构应考虑酌情提高其风险评级,指的是地域风险子项中的()。A某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况B对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况C国家(地区)的上游犯罪状况D特殊的金融监管风险

单选题金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、()、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度,并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。A职业B行业C住所D业务

单选题客户注册地与主要经营地不一致的,以客户()作为判断客户所在地及关联客户是否跨行的标准。A注册地B集团总部所在地C主要经营地D销售地

单选题()风险子项是指金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、住所、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度,并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。A业务B地域C客户特性D行业(含职业)

单选题法人以它的()所在地为住所。A经营场所B主要办事机构C注册地址D开户银行

单选题境内银行同业存款账户的对账地址不可为:()A存款银行的经营所在地B工商注册地C开户行的经营所在地

单选题房产税的纳税地点为()。A房产所在地B机构所在地C注册地D经营所在地

多选题()或()均无省分行及其所辖分支机构或直属分行分支机构的授信客户称为该省分行或直属分行的异地贷款授信客户。A注册地B集团总部所在地C经营活动所在地D担保人所在地

单选题见证前,要核实客户注册地址与实际()是否为同一地址A经营部门地址B法人代表住址C经营地址D经营所在地

单选题人民币单位银行结算账户管理实施细则所称“注册地”是指()A单位客户经营场所在地B单位客户法人身份证所记载的地址C单位客户的营业执照等开户证明文件上记载的住所地D单位客户的自述的经营地。

单选题境内银行同业存放账户的对账地址不可为:()A存款银行的经营所在地B工商注册地C开户行的经营所在地

单选题"开户银行应当提高对同业开户的审核要求,对账地址(联系地址)应当为存款银行()的地址。"A经营所在地B工商注册地C经营所在地或者工商注册地D法人所在地