2003年6月,金融行动特别工作组在柏林召开会议,规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()A、60种B、100种C、30种D、20种

2003年6月,金融行动特别工作组在柏林召开会议,规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()

  • A、60种
  • B、100种
  • C、30种
  • D、20种

相关考题:

金融行动特别工作组对洗钱的定义是什么?

全球性反洗钱组织“金融行动特别工作组”的英文缩写是:()A、FCTFB、FATFC、FATC

以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。 A.金融行动特别工作组---FATFB.金融行动特别工作组---AMLC.亚太反洗钱组织---APGD.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG

金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?

2012年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF建议》,首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错

2003年6月,金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施,出台了2003年版《四十项建议》,将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。判断对错

金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组,成立于1989年的西方七国首脑会议。此题为判断题(对,错)。

金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,包括()A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪B.要求各国政府加强反洗钱金融监管C.要求各国政府建立金融情报中心D.要求各国进行反洗钱国际合作

金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下述哪三大主题()A、防止大规模杀伤性武器扩散B、反洗钱C、饭恐怖融资D、打击税务犯罪

为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF)发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》,开启了国际金融业反洗钱的先河。

金融行动特别工作组的工作目标是()。A、向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B、在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》C、在全球推动反洗钱专门立法D、关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势

《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是()。A、签署反洗钱国际公约,通过国内立法,以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展B、将洗钱犯罪定为刑事犯罪C、洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛D、制定将犯罪收益查封和冻结的法律

金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分?

金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标()A、向全球所有国家和地区推广反洗钱网络B、在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议C、关注洗钱犯罪手段发展趋势,探讨反洗钱措施D、对成员国开展互评估活动

金融行动特别工作组定义的洗钱上游犯罪有哪几种?

金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,包括()A、要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪B、要求各国政府加强反洗钱金融监管C、要求各国政府建立金融情报中心D、要求各国进行反洗钱国际合作

金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组,成立于1989年的西方七国首脑会议。

多选题按照金融行动特别工作组(FATF)40项建议的规定,反洗钱工作已经涵盖的内容有( )。A国际犯罪B刑事犯罪C恐怖融资D扩散融资E跨国协查

单选题2003年6月,金融行动特别工作组在柏林召开会议,规定的洗钱犯罪的上游犯罪种类有()A60种B100种C30种D20种

判断题金融行动特别工作组的全称是打击洗钱金融行动工作组,成立于1989年的西方七国首脑会议。A对B错

问答题金融行动特别工作组定义的洗钱上游犯罪有哪几种?

多选题下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有()A金融行动特别工作组(FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF.的正式成员D金融行动特别工作组(FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E金融行动特别工作组(FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

多选题金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标()A向全球所有国家和地区推广反洗钱网络B在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议C关注洗钱犯罪手段发展趋势,探讨反洗钱措施D对成员国开展互评估活动

问答题金融行动特别工作组规定,金融机构应制订哪些反洗钱和反恐融资措施?

多选题《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是()。A签署反洗钱国际公约,通过国内立法,以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展B将洗钱犯罪定为刑事犯罪C洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛D制定将犯罪收益查封和冻结的法律

单选题金融行动特别工作组的工作目标是()。A向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》C在全球推动反洗钱专门立法D关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势

问答题金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的?